安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责战略委员会决策的前期准 备工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-006 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2024年4月18日下午16:00在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地 路交口西南角安徽万邦医药1号楼218会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席 王小董先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0360 号 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0360 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称万邦医药公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0195 号的无保留意见审计报告 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且召集人应当为会 计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-012 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关 规定，经公司董事长、总经理陶春蕾女士提名，董事会提名委员会审查，公司董事会 聘任刘蓉蓉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至公司 第二届董事会届满之日止。 截止本公告披露之日，刘蓉蓉女士未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十二次会议，决定召开公司 2023 年年度股东大会，现将有 关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月29日(星期三)14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜宝红，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 姜宝红，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 研究员、博士生导师，曾任哈尔滨医科大学教师、复旦大学药学院教师等职务， 2006 年 4 月至今担任中国科学院上海药物研究所研究员，2019 年 8 月起担任公 司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六 ...

审计报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 – | 109 | 2 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm ...

经核查独立董事尹宗成先生、姜宝红女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、 主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，安徽万邦医 药科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）就 2023 年度在任独立董事尹宗成先生、 姜宝红女士提交的 2023 年度独立董事独立性自查表》进行评估并出具如下专 项意见： 董事会 2024 年 4 月 20 日 安徽万邦医药科技股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药 2024 年度关联交易情况进行了 专项核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规，实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司关联自然人，其在 公司任职，为公司提供劳务，构成关联交易。 （二）2024 年度预计关联交易类别和金额 结合公司实际情况，预计2024年度该关联交易额度为100万元。该关联交易 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、以前年度关联交易实际发生情况 实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职并领取薪酬，2021年度、2022 年度及2023年度分别领取薪酬2 ...