重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-040 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先生召 集并主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中郑谦、付少学、 赵姝、谢岚、雷华以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国民 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-043 重庆国际复合材料股份有限公司 关于对重庆天泽新材料有限公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 二、本次增资对象的基本情况 名称：重庆天泽新材料有限公司 统一社会信用代码：915001153204477338 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：何林 注册资本：叁亿元整（本次增资前） 成立日期：2014 年 11 月 19 日 营业期限：2014 年 11 月 19 日至长期 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对重庆天泽新材料有限公 司进行增资的议案》。结合新建细纱项目资金需求，并根据新建细纱生产项目投 资可行性测算，公司在上海天寰材料科技有限公司（以下简称"上海天寰"）将 持有的重庆天泽新材料有限公司（以下简称"重庆天泽"）100%股权无偿划转至 公司后，公司以自有资金人民币 70,000 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-042 重庆国际复合材料股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 的有关规定，经重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 提名、第三届董事会提名委员会第三次会议进行资格审查后，公司董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提名公司第三届董 事会非独立董事候选人的议案》，同意提名欧阳山先生（简历附后）为公司非独 立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次补选欧阳山先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 重庆国际复合材料股份 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 编号：2024-008 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 ( | 请文字说明其他活动内容 ) | | 参与单位名称及 | 广发证券：谢璐、黄茹雪、钱子毅 | | | 人员姓名 | 华泰证券：王玺杰、王寒、鲁星 | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 | 10:30-12:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-039 重庆国际复合材料股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副董事长、董事李红宾先生的书面辞职报告。李红宾先生因个人原因申请辞去 公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，李红宾先生不再担 任公司及控股子公司任何职务。 李红宾担任公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务原定任期为公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李红宾先生的辞职不会使公司董事 会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营的正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》等相关规定 尽快完成补选董事、选举副董事长、调整董事会战略委员会委员等相关工作，并 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投 资 者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | 参 与 单位名称及 人员姓名 | 中国国际金融股份有限公司：刘嘉忱 | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | 15:00-16:00 | | | | | | 地点 | 公司会议室（线上会议） | | | | 副总经理、董事会秘书：黄敦霞 | | | 上 市 公司接待人 员姓名 | 证券事务代表：唐丹妮 财务 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2024年半年度 编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司 单位：人民币万元 非 经 营 性资 金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度往 来资金的利息 （如有） 2024年半年度偿还累计发生 金额 2024年半年度期末 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 其 它 关 联资 金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度往 来资金的利息 （如有） 2024年半年度偿还累计发生 金额 2024年半年度期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 天驰物流有限责任公司 控股股东控制的其他企业 应收账款 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-034 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 036）。 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚兴 芮先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中姚兴芮 先生、张彪先生通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024-036】 2024 年 8 月 1 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人江凌、主管会计工作负责人欧阳山及会计机构负责人(会计主管人员)张英明声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资 者注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节 管理层讨 论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 重庆国际复合材料股份有限 ...

2024 年度"提质增效重回报"行动方案 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 重庆国际复合材料股份有限公司（简称"国际复材"、"公司"）为深入贯彻 党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极构建现代化产业体系，持续推进新 型工业化，加快形成企业新质生产力，推动公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 8 月 23 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具 体如下： 一、紧跟时代发展，明确战略实现路径 "十四五"期间，公司以《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展 行动方案（2023—2027 年）》（渝委办发〔2023〕13 号）为指引，积极融入重庆 市发展战略，抢抓绿色能源、汽车轻量化、新基建、节能建筑、电子通信等产业 发展带来的重大机遇，加快构建"矿物原料+玻纤纱+玻纤制品+玻纤增强复合材 料"产业生态体系。 1.聚焦玻纤主业 公司高度重视玻纤主业发展，2024 年，重点围绕"十四五"规划，在" ...