重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李忠明，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定， 恪守独立、客观、审慎的原则，忠实履行独立董事职责。2024 年度，本人担任公司董 事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并参与 1 次独立董事专门会 议。截至 2024 年 5 月 28 日履职终止日，本人共参与战略委员会会议 1 次、提名委员 会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。作为深耕玻璃纤维行业近二十年的从业者， 本人始终以行业研究和技术发展趋势为支点，将专业背景融入履职过程，助力公司战 略决策的科学性与前瞻性。本报告将从基本情况、履职概况、履职重点关注事项的情 况及未来建议等方面展开总结。现将 2024 年度任职期间工作情况报告如下： 一、基本情况 本人李忠明，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现就职于四川大 学。1993 年西北工业大学化学工程专业本科毕业，1996 年成都科技大学塑料工程专 业硕士研究生毕业，2002 年四川大学材料加工工程专业博士 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人商华军，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、 第三届董事会的独立董事，在2024年度履职过程中，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 商华军，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士学 位，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）重 庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管局主任科员、副处长，神州能源集团 股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任重庆冠达世纪游 轮有限公司财务总监。2020年11月至今，担任公司独立董事。2024年度任职期间，本 人同时兼任重庆美利信科技股份有限公司、威马农机股份有 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-024 重庆国际复合材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 经公司总经理魏泽聪先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任陆龙华先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满时止。 截至本公告披露日，陆龙华与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；亦不曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 陆龙华先生的简历后附。 特此公告。 本公司及 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对重庆国际复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"国际复材"）2024 年度内部控制情况进 行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 重庆国际复合材料股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 重庆国际复合材料股份有限公司 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 天健出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内 容如下： 1、明确宏发新材关联交易整改要求 公司已向宏发新材发送《关联交易专项整改通知函》，明确要求其全面梳理 2024 年以来的关联交易，并对关联交易的合理性、必要性及定价公允性进行充 分说明与论证。 2、督促宏发新材严格执行关联交易决策制度，并持续推进内部控制体系的 完善 公司督促宏发新材严格按照现行有效的《公司章程》及《关联交易决策制度》 履行关联交易决策程序。公司将督促宏发新材继续完善内部控制体系，规范其内 部控制制度的执行，强化内部控制检 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-017 重庆国际复合材料股份有限公司 关于与云南云天化集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过 了《关于与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的 议案》，关联董事江凌、郑谦、付少学、欧阳山回避表决；第三届监事会第五 次会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过该议案，关联监事姚兴芮回 避表决。独立董事专门会议前期已审议通过该议案，本议案不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审 议，与该议案有利害关系的关联人将回避表决。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 2022 年 3 月公司与云南云天化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签署《金融服务协议 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司董事会及董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： （一）2024 年年审会计师事务所基本情况和聘任程序 1.2024 年年审会计师事务所基本情况 天健于 2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，执行事务合伙人（首席合伙人）为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人、注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 人。 （1）签字项目合伙人：弋守川先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆国际复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 关于在云南云天化集团财务有限公司办理金融业务 的应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解重庆国际复合材料股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司在云南云天化集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）的金融业务风险，保证资金的安全性、流动性，根据《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发[2022]48 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规 定，特制定本应急处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险防范及处置工作领导小组（以下称"领导小 组"），负责组织金融业务风险的防范和处置工作；领导小组下设办公室，负责实 施金融业务风险防范及处置工作。 第三条 领导小组由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置 第一责任人，公司财务总监任常务副组长，其他各高级管理人员、负责财务职能 的部门负责人、负责审计职能的部门负责人任领导小组成员。 第四条 领导小组办公室设在负责财务职能的部门，由负责财务职能的部门 负责人任办公室主任 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任 独立董事雷华先生、商华军先生、谢岚女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-025 重庆国际复合材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委 ...