[Table_StockInfo] 2024 年 10 月 24 日 证券研究报告•2024 年三季报点评 当前价：4.02 元 国际复材（301526）建筑材料 目标价：——元（6 个月） 业绩阶段承压，产能提质升级 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年三季报，前三季度公司实现营业总收入 53.9 亿元，同 比+2.0%，实现归母净利润-1.6 亿元，同比-137.5%；2024 年单三季度实现营 业总收入 19.1 亿元，同比+8.1%，实现归母净利润-0.6 亿元，同比-156.1%， 业绩阶段性承压。 不断强化核心竞争力，持续拓展营收来源。1）产品结构方面：公司充分发挥自 身在电子级玻璃纤维领域的技术优势，以及在风电叶片、电子电器、电力绝缘 等领域的产品竞争优势，升级改造细纱产线，持续优化产品结构，不断夯实营 收基本盘。2）在下游客户方面：积极拓展应用领域，持续培育拓展复合材料应 用场景，加大力度推进光伏边框、节能门窗、风电布板等产业布局；同时，区 域上积极开拓海外客户，不断拓展市场覆盖面，持续开拓新的营收增长源。 毛利率下滑，盈利能力承压。24年前三季度：毛利率：受下游总体需 ...

北京市通商律师事务所 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆国际复合材料股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆国际复合材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，委派律师出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下简称"相关 法律法规 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-049 重庆国际复合材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 24 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 24 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 10 月 24 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-046 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-048）。 三、备查文件 1.第三届董事会第五次会议决议； 一、会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先 生召集并主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中付少学、 赵姝以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-047 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中姚兴芮先生、张彪先生以通讯方式出席）。本次会 议由公司监事会主席姚兴芮先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-048 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--- ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-045 重庆国际复合材料股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议决定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 24 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 6.股权登记日： ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-044 重庆国际复合材料股份有限公司 关于建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化 提质增效项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 项目投资总额：230,446.03 万元 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 项目资金来源：自有资金及银行贷款 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司""国际复材"）董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于建设电子级玻 璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目的议案》，同意投资 230,446.03 万 元建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目，其中建设投资 2 23,829.47 万元（包括铂铑合金投资 51,139.33 万元），铺底流动资金 4,462.20 万 元，建设期利息 2,154.36 万元。项目建设资金中包含由国际复材投资 33,853.00 万元建设项目用厂房及配套建筑，建成后租赁给重庆天泽 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为健全重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法治工作组织 体系及满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 聘任首席合规官、总法律顾问的议案》，同意聘任欧阳山先生（简历附后）为公 司首席合规官、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 董事会 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-041 2024 年 10 月 8 日 重庆国际复合材料股份有限公司 关于聘任首席合规官、总法律顾问的公告 附件：欧阳山先生简历 欧阳山先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师、高级会计师。曾任云南磷化集团有限公司监审处审计员、云南 磷化集团有限公司昆阳磷矿财务科副科长、云南磷化集团有限公司昆阳磷矿矿长 助理兼财务科长、云南磷化集团有限 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第七条 被担保方应符合以下条件： （一） 为依法设立并有效存续的企业法人，且在担保期间不存在需要或应 当终止的情形； （二） 资金投向符合国家法律法规或国家产业政策的； （三） 经营和财务方面正常，不存在比较大的经营风险和财务风险，最近 一期经审计的净资产额应达到 1000 万元以上，且最近一个会计年度盈利，具有 相应的偿债能力； 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指本公司及子公司以自 有财产或信用为其他当事人（含子公司）的借款或其他商业 ...