开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规 和规则的相关规定以及国际复材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责， 对国际复材的董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管理人员及上市公司 控股股东代表等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 5、在培训过程中，开源证券培训人员解答了企业提出的问题，进行了交流 互动。 现场培训中，开源证券通过现场讲解培训资料的方式，从多个维度介绍了 股份买卖、对外担保、关联交易、募集资金管理与使用、信息披露、上市公司 规范运作等内容。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要介绍了以下内容： 1、介绍了创业板上 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-027 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审议，同意选举姚兴芮先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知时间的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年年 度股东大会选举 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年年 度股东大会选举产生第三届董事会成员后由专人通知的方式发出。本次会议由全 体董事共同推举江凌先生召集并主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-026 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 经审议，同意选举江凌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-028 重庆国际复合材料股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委 员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证 券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 一、选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董 事长的议案》《关于选举公司各专门委员会委员的议案》，选举江凌先生为公司董 事长，李红宾先生为公司副董事长，并选举产生以下各专门委员会委员： ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-025 重庆国际复合材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司副董事长李红宾先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 09:15 ...

北京市通商律师事务所 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 1 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆国际复合材料股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆国际复合材料股份有 限公司（以下简称"公司"、"国际复材"）的委托，委派律师出席了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下 简称"相关法律法规 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 国泰君安证券股份有限公司：杨冬庭 人员姓名 时间 2024 年5月17日 11:00-12:00 地点 公司会议室（腾讯会议） 副总经理、董事会秘书、财务总监：黄敦霞 上市公司接待人 运营改善部负责人：陈孝波 员姓名 董事会办公室：谢瑞、雷娅玲 一、董事会办公室介绍公司基本情况，具体如下： 公司成立于1991年，是一家以研发、生产、销售玻璃纤维 及制品为核心业务的高新技术企业。玻璃纤维作为复合材料的 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 中国国际金融股份有限公司：刘嘉忱 人员姓名 时间 2024 年5月17日 09:30-10:30 地点 公司会议室（线上） 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书、财务总监：黄敦霞 员姓名 董事会办公室：谢瑞、雷娅玲 一、董事会办公室介绍公司基本情况，具体如下： 公司成立于1991年，是一家以研发、生产、销售玻璃纤维 及制品为核心业务的高新技术企业。玻璃纤维作为复合材料的 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：开源证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国际复材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坷 | 联系电话：029-88365835 | | 保荐代表人姓名：倪其敏 | 联系电话：029-88365835 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、 募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 八次会议决定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-024 重庆国际复合材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...