重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人商华军，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《重庆国际复合材料股份有限公司独立董事制度》的要求，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人商华军，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济 学硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、具有法律职业资格。曾任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监 管局主任科员、副处长（副主任），神州能源集团股份有限公司董事、 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李忠明，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复 合材料股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人李忠明，1969 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,现就职于四川大学。 1993 年西北工业大学化学工程专业本科毕业，1996 年成都科技大学塑料工程专业硕 士研究生毕业，2002 年四川大学材料加工工程专业博士研究生毕业。1998 年至 2000 年任四川大学高分子科学与工程学院讲师， ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆国际复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-007 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚未提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 （一）2023 年度公司可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归 属于 母公 司的净利 润 545,504,537.18 元， 母公 司 2023 年度 实现 净利 润 315,003,600.69 元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司 2023 年净利润 的 10%提取法定盈余公积金 31,500,360.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报 表 累 计 未 分 配 利 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （1）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的职责， 本着对全体股东负责的精神，认真开展工作，现将 2023 年度公司监事会工作情况简 要报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年度，公司第二届监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开 临时会议，审议通过了： （1）《关于向云南云天化集团财务有限公司申请 2023 年授信额度的议案》； （2）《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》； （3）《关于 2022 年度利润分配的议案》； （4）《关于确认公司申报审计报告的议案》； （5）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 2、2023 年 6 月 27 日，公司第二届监事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开 年度会议，审议通过了： （2）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年财务决算报告》； （3）《重庆国际复合材料股份 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆国际复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆国际 复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维 ...

第 3 页 共 8 页 | 编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资 金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事雷华先生、李忠明先生、商华军先生、谢岚女士的独立性情况，进行 评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 民生证券股份有限公司 ：赵铭 人员姓名 时间 2024年3 月13日 10:00-11:30 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书、财务总监：黄敦霞 上市公司接待人 证券事务代表：唐丹妮 员姓名 财务部部长助理：罗凌锋 一、证券事务代表唐丹妮介绍公司基本情况，具体如下： 公司成立于1991年，是一家以研发、生产、销售玻璃纤维及 制品为核心业务的高新技术企业。玻璃纤维作为复合材料的增强 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 华西证券股份有限公司 ：金兵 人员姓名 时间 2024年3 月6日 14:00-16:00 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书、财务总监：黄敦霞 上市公司接待人 证券事务代表：唐丹妮 员姓名 财务部部长：张英明 一、证券事务代表唐丹妮介绍公司基本情况，具体如下： 公司成立于1991年，是一家以研发、生产、销售玻璃纤维 及制品为核心业务的高新技术企业。玻璃纤维作为复合材料的 ...