威马农机股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-039 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长严华先生 6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司2024年年度股东会 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次 股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 4.请问公司未来在研发方面有哪些重点投入方向？ 答:投资者您好，公司近年来不断加大研发投入，主要集中在研发生产 符合山地丘陵地区特点、满足客户差异化需求的农业机械，完善生产体系， 打造现代化智能制造生产架构。公司将坚持以"智能化引领、全球化布局" 为核心经营方针，聚焦新能源动力与智能农机装备研发，重点突破电动化、 轻量化、无人化技术瓶颈；深化"因地制宜"产品策略，针对不同地形开发 模块化农机平台。感谢您的关注！ 威马农机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 特 定 对 象 分 析 师 媒 体 业绩说明会 新 闻 发 路演活动 现 场 电话会议 其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 投资者网上提问 时间 5 年 5 月 5 6 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 公司接待人 员姓名 董事长兼总经理：严华 独立董事：李新卫 财务总监：杨琳 副总经理、董事会秘书：王帅 保荐代表人：陈佳红 投资者关系 活动主要内 容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者 ...

威马农机股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:30-16:30 在"价值在线"举办 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文 字互动方式举行，投资者可登陆"价值在线（" www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理严华先生、独立董事李新卫 先生、财务总监杨琳女士、副总经理、董事会秘书王帅先生、保荐代表人陈佳红女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-038 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期 四）15:00 前通过网址 https://eseb.cn/1nPUlFigWuk，或使用微信扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。在信息披露规则允 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 662.7万股，累计占流通股比： 23.3%，较上期变化： -199.99万股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0983 | 0.1680 | -41.49 | 0.1900 | | 每股净资产（元） | 11.61 | 11.53 | 0.69 | 5.47 | | 每股公积金(元) | 7.68 | 7.68 | 0 | 1.68 | | 每股未分配利润(元) | 2.73 | 2.48 | 10.08 | 2.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.79 | 1.77 | 1.13 | 1.72 | | 净利润(亿元) | 0.1 | 0.17 | -41.18 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 0.85 | ...

一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先 生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-037 威马农机股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司全体监事保证公司 2025 年第 一季度报告所 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-036 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求， 并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。报告内 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥179,043,313.29, representing a 1.03% increase compared to ¥177,216,289.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.67% to ¥9,655,640.39 from ¥16,553,657.39 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share decreased by 41.49% to ¥0.0983 from ¥0.1680 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 179,043,313.29, an increase of 1.03% compared to CNY 177,216,289.64 in the previous year[20] - Net profit for Q1 2025 was CNY 9,655,640.39, a decrease of 41.83% from CNY 16,553,657.39 in the prior year[21] - Basic and diluted earnings per share for the current period were CNY 0.0983, down from CNY 0.1680 in the previous year[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 42.00%, reaching -¥2,606,568.92 compared to -¥4,493,970.00 in Q1 2024[5] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved cash management[9] - Operating cash inflow for the current period was $219,850,615.85, an increase of 7.99% from $204,836,793.80 in the previous period[23] - Net cash outflow from operating activities was -$2,606,568.92, improving from -$4,493,970.00 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents decreased from 783,045,285.79 RMB to 640,166,561.39 RMB, a decline of about 18.2%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $636,577,461.39, down from $835,776,481.56 in the previous period[24] Expenses and Investments - Research and development expenses rose by 42.51% to ¥8,856,390.31, reflecting increased investment in R&D projects[9] - Sales expenses increased by 45.83% to ¥8,219,267.85, driven by higher marketing and channel development costs[9] - Total operating costs for the same period were CNY 169,516,141.49, up from CNY 158,725,106.71, reflecting a year-over-year increase of 6.67%[20] - Cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was $74,815,605.87, up from $47,331,994.55 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,744[11] - Major shareholders include Xia Feng with 35.28% (34,680,000 shares) and Yan Hua with 33.89% (33,320,000 shares) of the total shares[11] - The company has a total of 70,500,000 restricted shares, with 630,000 shares released during the period[15] - There are no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding due to margin trading activities[12] Asset and Liability Overview - Total assets increased by 2.81% to ¥1,340,788,300.73 from ¥1,304,168,721.42 at the end of the previous year[5] - Non-current assets totaled CNY 409,683,862.79, an increase from CNY 385,640,910.47 year-over-year[19] - Total liabilities decreased to CNY 199,432,216.94 from CNY 267,602,427.66, indicating a reduction of approximately 25.5%[19] - The total amount of current assets is 931,104,437.94 RMB, down from 1,018,811,898.95 RMB at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 8.6%[17] - Accounts receivable decreased from 154,392,796.55 RMB to 144,975,307.48 RMB, a reduction of approximately 6.5%[17] - Inventory increased from 67,599,196.65 RMB to 72,007,392.52 RMB, an increase of about 6.5%[17] Future Plans and Strategic Focus - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the provided content[16] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 177,876,298.13 to CNY 120,689,190.41, a reduction of approximately 32.2%[19] - Deferred tax assets remained stable at CNY 1,830,724.89, showing consistency in tax planning strategies[19] Audit and Compliance - The company did not conduct an audit for the first quarter report[25]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的 ...

外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 2 家 ，包括MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、BARCLAYS BANK PLC。 2025年4月21日，威马农机(301533.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月20日，共有48个机构投资 者披露持有威马农机A股股份，合计持股量达881.63万股，占威马农机总股本的8.97%。其中，前十大 机构投资者包括重庆威创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆宝厚企业营销策划合伙企业(有限合 伙)、中国农业产业发展基金有限公司、威马农机股份有限公司回购专用证券账户、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、BARCLAYS BANK PLC、交银安享稳健养老一年A、交银 智选星光混合(FOF-LOF)A、交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A、交银兴享一年持有期混合(FOF)A， 前十大机构投资者合计持股比例达8.93%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.26个百 分点。 公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计42个，主要包括交银安享稳健养老一年A ...