威马农机股份有限公司 2024 年年度报告全文 威马农机股份有限公司 2024 年年度报告 2025-033 2025 年 4 月 1 威马农机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人严华、主管会计工作负责人杨琳及会计机构负责人(会计主管 人员)夏俐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、预测等方面内容，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四） 可能面对的风险"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 98,306,700 股剔除回购专用证券账户中已回 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-022 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"或"威马农机"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况 下，拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-045）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-023 威马农机股份有限公司 关于向境外子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼 的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保事项生效后，公司将 关注后续交易进展，严格按照相关规定履行必要的信息披露义务。 六、备查文件 一、担保情况概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）之美国全资子公司 Novus Performance Products, LLC（以下简称"美国子公司"）与 Husqvarna AB (publ) （以下简称"富世华"） 已签订《商标许可协议》（以下简称"相关协议"、"本次交易"），具体内容详见公司 于 2025 年 1 月 10 日披露的《关于签署商标许可协议的公告》（2025-004）。 为保证美国子公司与富世华相关协议的有效履行及后续业务顺利开展，经交易 双方协商，由公司作为国内主体对美国子公司在相关协议项下的全部履约义务及责 任（包括但不限于付款义务 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司部分超募资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对威马农机部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（（以下简称（"中国证监会"）《关于同意威马农机 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（ 2023〕1203 号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 72,501.26 万元，扣除 相关发行费用（不含税）人民币 6,9 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-018 威马农机股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"威马农机"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分超募 资金投资项目延期的议案》，根据公司目前超募资金投资项目的实施情况，在募投项 目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟 对部分超募资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整。上述事项审批权限在 董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 上述事项。 | | | 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 一、募集资金承诺投资项目 | | | 1 | 智能化柔性化生产基 | 22,661.51 | 22,661.51 | | 地建设项目 | | | | | 2 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-021 1、审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》 经审议，公司监事会认为：本次对部分超募项目进行延期是公司根据超募项目的 实际建设情况进行的谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略规划并 履行了必要的审议、表决程序；超募项目的延期仅涉及建设进度的变化，项目的投资 总额、建设内容未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监 事会同意公司本次部分超募资金投资项目延期。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于部分超募资金投资项目延期的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 威马农机股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-020 威马农机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过传真、 电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持， 会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 经审议，公司董事会认为：公司将超募资金投资项目"山地丘陵智慧农机零部件 研发制造中心项目 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-019 威马农机股份有限公司 关于向境外子公司提供担保的公告 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 境外子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》《公司对外担保制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范 围内，无需另行提交公司股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）之美国全资子公司 Novus Performance Products, LLC（以下简称"美国子公司"）与 Husqvarna AB (publ) （以下简称"富世华"） 已签订《商标许可协议》（以下简称"相关协议"、"本次交易"），具体内容详见公司 于 2025 年 1 月 10 日披露的《关于签署商标许可协议的公告》（2025-004）。 为保证美国子公司与富世华相关协议的有效履行及后续业务顺利开展，经交易 双方协商，由公司作为国内主体对美国子公司在相关协议 ...

威马农机股份有限公司 关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 公司股东重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日披露《关于特定 股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-012），持有本公司股份 3,130,000 股 的股东重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆威创"）计划以 集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 945,000 股（占剔除本公司回购专用账户 中的股份数量后总股本比例 0.9730%），自原公告披露之日起十五个交易日后的三个 月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。 公司于近日收到股东重庆威创的《股份减持计划完成告知函》，截至本公告日， 重庆威创本次减持计划已完成，其已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 945,000 股，约占公司总股本的 0.9613%，占剔除本公司回购专用账户中的股份数量 后总股本比例 0.9730%。根据 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-016 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"或"威马农机"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况 下，拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-045）。 三、审批程序 公司于 2024 年 8 ...