证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-007 威马农机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第 一次临时股东会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第三届董事会第 八次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司三楼会议室召开， 会议通知以现场口头临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。 本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董 事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第三 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-010 2、限制性股票授予数量：118.00万股，占目前公司总股本9,830.67万股的1.20%； 3、股权激励方式：第二类限制性股票。 《威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的授予条件已成就，根 据威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会的授权，公 司于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 确定以 2025 年 1 月 16 日为授予日，以 15.54 元/股的价格向符合授予条件的 45 名激 励对象授予 118.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划基本情况 公司《激励计划（草案）》及其摘要已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通 过，主要内容如下： 威马农机股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告 本 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票总 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 数的比例 | 日股本总额的比例 | | 核心骨干员工（45 | 人） | 118.00 | 100.00% | 1.20% | | 合计 | | 118.00 | 100.00% | 1.20% | 注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效期的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时 公司股本总额的 20.00%。 2.本激励计划拟授予激励对象不包括：①董事（含独立董事）、监事、高级管理人员；②单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外 籍员工。 3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | -- ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-005 威马农机股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 1、公司对激励对象的公示情况公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单》等公告，并于 2024 年 12 月 30 日通过公司 OA 办公系统公示了《2024 年限制 性股票股权激励计划激励对象公示名单》。 （1）公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象姓名和职务 （2）公示时间：2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 9 日，公示期已满 10 天。 （3）公示方式：通过公司 OA 办公系统公示 （4）反馈方式：在公示期内，公司员工可向公司监事会提出意见。 （5）公示结果：公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提 出书面异议，无书面反馈记录。 2、监事会对拟激励对象的核查方式 本公司 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-068 威马农机股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事李新卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李新卫先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人李新卫先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》的有关规定，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李新卫先 生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年 第一次临时股东会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人李 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构，健 全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极 性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划" 或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 威马农机股份有限公司 二〇二四年十二月 P A G 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301533 证券简称：威马农机 E 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 P A G E 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简 称"本激励计划"）由威马农机股份有限公司 （以下简称"威马农机""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 江承均 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 李伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 赵光林 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 张海兵 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 李洪亮 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 项浩峰 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 徐伟松 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 张伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 罗明彬 | 核心技术（业务）骨干 | 二、限制性股票激励计划激励对象全名单 | 11 | 龙朝香 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 12 | 蒋明月 | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 李恒 | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 陈昶 | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 杨天禕 | 核心技 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 16 日（星 期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 威马农机股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14：30 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-065 威马农机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正 常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与 关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的 情形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 ...