长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马农机股 份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对威马农机2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将与重庆 吉力芸峰电机有限公司（以下简称"吉力芸峰电机"）、重庆华力克贸易有限公司 （以下简称"华力克公司"）、重庆神鹿动力机械有限公司（以下简称"神鹿动力公 司"）等关联方发生日常关联交易不超过 2,250.00 万元。公司 2024 年度预计的关联交 ...

国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 之 法律意见书 关于 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"），接受威马农机股份有限公司（以 下简称"威马农机"或"公司"）委托，就威马农机股份有限公司拟实施的2024年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301533 证券简称：威马农机 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 威马农机股份有限公司 二〇二四年十二月 一、《威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、行政法规、规范 性文件以及《威马农机股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具包括第二类限制性股票。股票来源为公司从 二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 1 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-066 威马农机股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董 事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，此次日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东会审议。具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与 重庆吉力芸峰电机有限公司（以下简称"吉力芸峰电机"）、重庆华力克贸易有限公 司（以下简称"华力克公司"）、重庆神鹿动力机械有限公司（以下简称"神鹿动力 公司"）等关联方发生日常关联交易不超过 2,250.00 万元。公司 2024 年度预计的关 联交易额度为 3,025.00 万元，2024 年 1-11 月与预计关联方之间实际发生的日常关联 交易总金额为 1,517.82 万元 ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 益数量的 20% | | 本次授予 为一次性 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用 | | | | | | 授予，无 预留权益 | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 不适用 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | | 合上市条件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-064 威马农机股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-063 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"或"威马农机"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况 下，拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-045）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-062 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告 ...

编号：2024-004 证券代码：301533 证券简称：威马农机 威马农机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | 电话会议 | | | 其他：（参加重庆辖区上市公司 | 2024 年投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名 称及人员姓 名 | 参加重庆辖区上市公司 2024 | 年投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 15：00-17：00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 的方式召开投资者接待会 | https://ir. ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-061 威马农机股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关 系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 共同举办辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 11 月 28 日（星期四） 参加本次投资者网上集体接待日活动，并于当天 15:00-17:00 与投资者进行网上交流， 投资者可以通过"全景路演"平台（http://rs.p5w.net）参与交流。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资 者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线交流。欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...