证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-032 威马农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会 ...

威马农机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 威马农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威马农机股份有限公司（以下简称"公 司"或"威马农机"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马 农机股份有限公司（ 以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市（ 以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理 办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对威马农机 2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 ...

威马农机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻执 行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将 2024 年度主要工作分述如下： 一、公司 2024 年度生产经营情况 报告期内，公司实现营业收入 92,480.50 万元，同比去年增长 17.27%；归属于上 市公司股东的净利润 7,957.59 万元，同比去年增长 9.56%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 7,663.38 万元，同比去年增长 12.63%。 二、2024 年度董事会的运行情况 2024 年全年，公司董事会共召开了 5 次董事会，审议通过了 37 项议案，每次董 事会会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律 法规的规定。董事会会议具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- ...

威马农机股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，天健事务所对公司 2024 年度财务报告、内部控制 进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占 用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-031 威马农机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二） 召开公司 2024 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-025 威马农机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先 生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及 ...

一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严 华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人（其中采用通讯方 式出席的人数 1 人，包括因公出差的独立董事宁学贵先生）。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-024 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等的相关规定要求 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-026 威马农机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东净利润79,531,833.04元，母公司实现净利润96,277,476.77 元，扣除提取法定盈余公积金 9,627,747.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计 未分配利润为 258,328,731.22 元；母公司累计未分配利润为 290,868,437.12 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务 发展的前 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8100 | 0.8900 | -8.99 | 0.9500 | | 每股净资产（元） | 0 | 11.37 | -100 | 5.28 | | 每股公积金(元) | 7.68 | 7.68 | 0 | 1.68 | | 每股未分配利润(元) | 2.63 | 2.32 | 13.36 | 2.21 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.25 | 7.89 | 17.24 | 6.67 | | 净利润(亿元) | 0.8 | 0.73 | 9.59 | 0.7 | | 净资产收益率(%) | 7.08 | 11.28 | -37.23 | 19.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 862.69万股，累计占流通股比： 31.01%，较上期变化： 238.7 ...