证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-021 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会通知于 2025 年 4 月 22 日以公 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 NA COMMERCIAL LAW FIRM 广东华商律师事务所 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 21-26/F,HKCTS Tower,No.4011,ShenNan Road,ShenZhen,PRC. 电话(Tel): 0086-755-83025555. 传真(Fax): 0086-755-83025068 网址 http://www.huashanglawyer.com 邮政编码(P.C.): 518048 广东华商律师事务所 2、本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则. 对公司本次 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市骏鼎达新材料股份有 限公司(以下简称"骏鼎达") 委托,就公司召开 2024年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-020 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%整数倍的公告 股东深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其关联方深 圳市创新投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号： 2025-003），公司股东深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"红土智能"）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"） 分别持有公司股份 2,916,663 股、583,334 股，占公司总股本的 5.21%、1.04%， 前述股东合计持有公司股份 3,499,997 股，占公司总股本的 6.25%。其计划自减 持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持 公司股份不超过 730,000 股（占公司总股 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 拓储能行业市场，成功推出消防柜用排气阀、超充线束用液 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 冷管等新产品，为储能领域市场拓展和客户资源积累奠定坚 | | | | | 实基础；针对商用车领域客户需求，定制开发水箱保温材料， | | | | | 该产品已获得知名商用车客户认可并实现订单转化。尽管报 | | | | | 告期内新兴领域客户及新开发产品尚未对公司营业收入形 | | | | | 成重大影响，但有效拓展了产品应用场景，为公司长远发展 | | | | | 注入新动能。 | | | | | 问题 23：公司研发项目都是基于市场需求导向吗？主要的 | | | | | 研发方向有哪些？ | | | | | 答：公司专注于高分子改性保护材料的设计、研发、生产和 | | | | | 销售，主要产品涵盖功能性保护套管等，这些产品广泛应用 | | | | | 于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多个领域。公司 | | | | | 深耕主营业务，为持续提升企业技术竞争力，会持续对已有 | | | | | 产品进行改进、创新与拓展 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250429 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □媒体采访  | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网参加2024年度及2025年第一季度业绩说明会的投资 | | 人员姓名 | 者 | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2025 4 29 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、骏鼎达 董事长兼总经理 杨凤凯 | | 员姓名 | 2、独立董事 谭小平 | | | 3、独立董事 卢少平 | | | 4、独立董事 邢燕龙 | | | 5、保荐代表人 艾立伟 | | | 6、骏鼎达 董事兼董事会秘书 刘亚琴 | | | 7、骏鼎达 财务负责人 肖睿 | | | 8、骏鼎达 证券事务专员 肖荣贵 投资者提出的问题及 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250428 | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信建投基金、国联安、泓德基金、信达澳亚、山西证券共 | | 人员姓名 | 计 7 人 | | | 2025 年 4 月 28 日 09:00-10:00 | | | 2025 年 4 月 28 日 10:00-11:00 | | 时间 | | | | 年 月 日 2025 4 28 14:00-15:00 | | | 2025 年 4 月 28 日 15:10-15:50 | | 地点 | 深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋骏鼎达公司 | | | 三楼会议室通过通讯方式进行交流 | | 上市公司接待人 | 财务负责人 肖睿 | | 员姓名 | 董事、董事会秘书 刘亚琴 | | | 证券事务专员 肖荣贵 | | | 一、公司董事会秘书就公司业务概况、2024 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250425 | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 鹏华基金、中信证券、招商证券、华金证券、财通证券、上 | | 人员姓名 | 海沁闻投资共计 8 人 | | 时间 | 2025 年 4 月 25 日 15:00 | | | 深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 区 栋骏鼎达公司 | | 地点 | E 2 | | | 三楼会议室交流 | | 上市公司接待人 | 财务负责人 肖睿 | | | 董事、董事会秘书 刘亚琴 | | 员姓名 | 证券事务专员 肖荣贵 | | | 一、公司董事会秘书就公司业务概况、2024 年及 2025 | | | 年一季度业绩情况进行介绍。 | | | 2019 年—2024 年，公司营业收入、净利润均连续稳步 | | | 增长，营业收入和净利润的复合增长率均约为 25%。 | | | 2024 年，公 ...

一、投资情况概述 （一）外汇套期保值业务 1、投资目的 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 拟开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏鼎达拟开展套期保值业务的 事项进行了核查，具体情况如下： 公司及子公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利 率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的 不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部门 批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最 高合约价值为 2 亿人民币或等值外币（美元、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：骏鼎达 | | | | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | 保荐代表人姓名：艾立伟 联系电话：020-81286902 | | | | | | | 保荐代表人姓名：温杰 联系电话：020-38381288 | | | | | | | 现场检查人员姓名：艾立伟、陈俊道 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-4 月 4 7 11 | 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及报告期 | | | | | | | 内的会议资料、公司股东名册；访谈公司部分董事及高级管理人员 | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备 ...

中信建投证券股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日 出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。公司及子公司已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费 用后的净额将全部投入以下项目： 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 ...