深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于 <2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议通过后实施，公司《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 中拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 5,600.00 万股， 以此计算，共计转增 2,240.00 万股，转增后公司股本变更为 7,840.00 万股，具 体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。以上事项完成 后，公司总股本变更为 7,840.00 万股，注册资本变更为人民币 7,840.00 万元。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-013 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 记 ...

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第九 | 2024/3/28 | 1、议案 1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集 | | | | | 资金余额以协定存款方式存放的议案》 | | | 次会议 | | 2、议案 2《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 | | | | | 的议案》 1、议案 1《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案》 | | | | | 2、议案 2《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 3、议案 3《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、议案 4《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预 | | | | | 案>的议案》 | | | | | 5、议案 5《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 6、议案 6《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | | 第三届监事会第十 | | 7、议案 7《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 | | 2 | 次会议 | 2 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-019 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，深 圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将公司募集资金 2024 年度 存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,000 万股，发行价 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-009 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 18 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的第三届董事会、第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工 作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 本人曾在深圳大学任职教授，现任深圳技术大学教授、院长顾问；曾在石油 部鄂豫湘赣石油机械制造公司、江汉石油管理局钻头厂、江汉石油管理局附属企 业总公司等任职助理工程师、工程师及经理； 本人曾任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，深圳市文康大数据 科技有限公司执行董事兼总经理。现任技大智控（深圳）科技合伙企业（有限合 伙）合伙人、希龙科技（深圳）有限公司董事和公司独立董事。 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-010 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募 集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金 进行现金管理，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式 存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计 划的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民 币 20,000 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 发布《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》及公司经营情况，公司将 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15 时在全景网举办 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理杨凤凯、董事兼董事会 秘书刘亚琴、财务负责人肖睿、独立董事谭小平、独立董事卢少平、独立董事邢 燕龙、保荐代表人艾立伟。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对骏鼎达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 1 | 实际结余募集资金 | F | 23,770.64 | | --- | --- | --- | | 差异 | G=E-F | | 注：本期发生额中项目投入金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），公司由主承销商中 信建投证券采用余额包 ...