深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工 作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，认真履行 公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 864,500,710.00 元，同比增长 34.30%，实现较 为快速增长。报告期内重要事件概览： （3）研发技术 公司持续加大研发资金投入力度，在新兴领域拓展上，不断深耕医疗等前沿 市场，于原有十万级无尘车间基础上新建万级无尘车间，为高端产品研发生产提 供硬件保障。在技术攻关方面，公司深入推进材料配方技术研发工作，致力于提 升存量产品性能指标，进一步巩固技术竞争优势。报告期内，公司新增授权专利 近 20 项，荣获 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-015 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 229,261,040.33 | 164,934,509.81 | 39.00% | | 归属于上市公司股东的净 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-007 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨凤凯、主管会计工作负责人肖睿及会计机构负责人(会计主 管人员)陈莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中的"（三）可能面对的风险"部分详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-014 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-005 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。其中黄莉 以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席黄劲娣女士主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-004 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨波、 彭俊杰、卢少平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、 高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年的工作情况，离任独立董事何君和现任独立董事谭 小平、卢少平、邢燕龙向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 具体情 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-008 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 程》提取法定盈余公积金 11,671,147.50 元后，截至期末合并报表未分配利润为 670,394,002.87 元；2024 年度母公司报表实现净利润 116,711,474.95 元，按照相 同规则提取法定盈余公积公积金 11,671,147.50 元后，截至期末母公司报表未分 配利润为 503,768,023.00 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财 务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 503,768,023.00 元。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过公司《关 于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本次利润分配预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-003 一、 股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市红土智能股权投资基金合伙 | | | | 1 | | 2,916,663 | 5.21% | | | 企业（有限合伙） | | | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 股东深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其关联方深 圳市创新投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红 土智能"）及其关联股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）的 《股东减持股份计划告知函》，拟减持公司股份。 公司股东红土智能、深创投分别持有公司股份 2,916,663 股、 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者 关系管理工作，保持与投资者即时、畅通的交流和沟通，公司对投资者联系方式 进行了调整，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话号码 | 0755-36653229 | 0755-29985520、0755-36653229 | | 传真号码 | 0755-36653251 | 0755-29985520 | 除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变。 二、联系方式 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-002 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事项 特此公告。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 22 日 1 公司更新后的联系方式如下： 联系地址：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂房 电话：0755-29985520 0755-36653229 传真：0755-299 ...

公司于 2024 年 5 月实施完成了 2023 年度权益分派方案。因资本公积金转增 股本，公司股本总额由 40,000,000 股变更为 56,000,000 股。其中，无流通限制或 限售安排的股票数量为 13,276,350 股，占本次权益分派后总股本的比例为 23.71%； 有流通限制或限售安排的股票数量为 42,723,650 股，占本次权益分派后总股本的 比例为 76.29%。 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏鼎达首次公开发行前部分已 发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前部分已发行股份概况 经 ...