浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行 职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况 及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法 权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会 履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获得 全票通过，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。 会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事 会第三次会 | 2024.2.8 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-019 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中"关于流动负债与非流动负债的划分"及"关于供应 商融资安排的披露"规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工 作细则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年度审计机构基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于2011年7月18日，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭 州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。截至2024年12月31日，天健会计 所共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别召开第二届董事会第四 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-014 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，本次续聘符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年度审计机构，严格遵循 相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公 司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-016 浙江宏鑫科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足子公司日常经营发展需求，支持其良性发展。2025 年度，公司同意 为合金科技有限公司（以下简称"合金科技"）银行综合授信提供连带责任保证， 本次担保额度总额不超过 30,000 万元人民币，担保额度有效期自公司股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长在核定 额度内根据合金科技业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其 他相关法律文件。 （二）担保内部决策程序 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度预计为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司 可 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 宏鑫科技股份有限公司（以下简称"宏鑫科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险 领域。 1. 纳入评价范围单位 公司及下属控股子公司。评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2. 纳入评价范围的主要业务和事项 (1) 治理结构 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定和要求， 制定了公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立 董事工作制度》和《总经理工作细则》，明确 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事范悦龙、张轶男、王成方的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 浙江宏鑫科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事范悦龙、张轶男、王成方的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江宏鑫科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5383 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 浙江宏鑫科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称宏鑫科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏鑫科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏鑫科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏鑫科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入 102,843.00 万元，比上年同期增长 6.95%。 实现归属于上市公司股东的净利润 5,012.99 万元，比上年同期下降 31.28%。于 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 77,681.62 万元，比上年末 增长 75.15%。于 2024 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 10,048.66 万元，比上年同期下降 10.01%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出 席会议人员资格及表 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-018 浙江宏鑫科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集 资金净额 ...