2024 112 2020 5 205 12 2024 1 19 ...

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海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) O 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年三月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《中仑新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 中仑新材料股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Sinolong New Materials Co., Ltd. | | | | 注册资本 | 34,000.00 万元 | | | | ...

RSM 容诚 审计报告 中仑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师 骑 : 您可使用手机"扫一扫" 3-2-2-2-2-1-北码用手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查测 "进行查到"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemof.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 121 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2024] 361Z0043 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中 ...

北京国枫律师事务所 关于中仑新材料股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN087-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的发起人或股东（实际控制人） 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 11 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 | | 十三、发行人章程的制定与修改 16 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 16 | | 十五、发行人董 ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) B HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年三月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 高 明…… | | | --- | --- | | 次 ※ | 目 | | 第一节 本次证券发行基本 ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) O 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《中仑新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | | 中仑新材料股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Sinolong New Materials Co., Ltd. | | | | 注册资本 | 34,000.00 万元 | | | | ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 3-1-2-1 | 富 明…… | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员…………………………………………………………………………………………3 | | 四、本次保荐的发行人情况 | | 五、本次证券发行类型 | | 六、本次证券发行方案 | | 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见………………………………… 5 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

RSM 容诚 审计报告 中仑新材料股份有限公司 容诚审字|2023|361Z0437 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入 此两用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查处 2019-08-22 - 1 - 1 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-136 | 3-2-1-2 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计 ...