华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中瑞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚黎 | 联系电话：025-83387749 | | 保荐代表人姓名：庄晨 | 联系电话：025-83388070 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 2024 年度，公司营业收入及归属 | | | 于母公司股东的净利润同比有所下 | | | 降，主要系受下游市场因素影响， | | | 部分主要客户阶段性减少采购需 | | | 求，以及基于客户合作，公司降低 | | | 部分成熟型号产品销售单价，同时 | | | 叠加产品结构变化，大圆柱电池组 | | | 合壳产品销量上升引起主营业务成 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司持续督导期 2025年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"中瑞股份"、"公司"）首次公 开发行股票并创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及中瑞股份的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对中瑞股 份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关 持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 23 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对中瑞股份董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2025 年 4 月 23 日，培训小组通过现场培训、沟 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-028 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不 超过人民币 2,000 万元（含）的公司自有或自筹资金以集中竞价交易的方式回 购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 34.66 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 24 ...

第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其并表子公司委托理财交易业务的管理，提高资金运作效率，防范投资风险， 强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律法规及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其并表子公司。公司并表子公司进行委托理财 须按照公司规定执行。 公司及其并表子公司必须以其自身名义设立理财账户，不得使用其他公司或 个人账户进行与理财业务相关的活动。 第三条 本制度所称委托理财，是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及其并表子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 3 | | | 第一节 公司设立方式及股份发行 3 | | | 第二节 股份的增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 13 | | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东会的召开 16 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 47 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李士俊-届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 6 月离 任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李士俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 12 月出生，本科 学历、工程师。1971 年 11 月至 1977 年 4 月，在中国人民解放军京字 128 部队 工作；1977 年 4 月至 1980 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵国庆） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵国庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1979 年出生，博士学历， 中国注册会计师。2002 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于南京市江宁地方税务局； 2012 年 6 月至 2015 年 5 月，就职于国家税务总局税务干部学院，任副教授；20 15 年 5 月至 2019 年 7 月，就职于中汇江苏税务师事务 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合相关法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，列席了股东大会， 没有缺席情形且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权。本人作 为独立董事对董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分 沟通，以谨慎的态度行使表决权。 （苏中一-届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑敬辉） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑敬辉，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 10 月出生，中国 人民大学金融学硕士，清华大学 EMBA，拥有证券从业、私募股权从业资格。2 005 年 7 月至 2007 年 9 月，任中兴通讯股份有限公司驻阿联酋、埃及及国内总 部企业发展部高级经理；2007 年 10 月至 2011 年 10 月，任中国中投 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合常州武进中瑞电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...