证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-024 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》，同意公司将"动力锂电池精密结构件项目"、"研发中心建设 项目"达到预定可使用状态日期进行调整，即由 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年 12 月 31 日。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。公司本次募集资金投资 项目延期（以下简称"募投项目"）事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审 议。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,832,010 股，每股发 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《 公司法》《 证券法》《 公司章程》 监事会议事规则》等有关规定， 认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理 人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能，维护公司及股东的合法权益。现 将 2024 年工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 召开日期 | | 会议名称 | 监事会会议议题 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 月 24 | 年 4 日 | 第二届监 | 1、 关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 | 通过 | | | | | 2、 关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的 | | | ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：常州武进中瑞电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年年初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年年 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | | | | | | | | 目 | 额 | | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-027 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 <2025年第一季度报告>全文的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025年第一季度报 告》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-017 （一）2025 年度日常关联交易概述 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门 会议审议通过并发表了明确的同意意见。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了 专项核查意见。 根据公司及并表子公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度将与苏 州喆瑞自动化设备有限公司（以下简称"苏州喆瑞"）、瑞擎智能科技（苏州）有限 公司等关联人（以下简称"瑞擎智能"）发生的日常关联交易，交易金额合计不超过 5,000万元，关联交易主要内容为采购自动化设备及智能检测设备，具体以实际发生 金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司本次日常关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 常州武进中瑞电子科技股份有限公 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-021 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司（含并表子公司，下同） 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金 管理，其中使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买 投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、记账式国债等）。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权公司 董事长或董 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依照《 公司法》 证券法》 公司章程》 董事会议事规则》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权 益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 63,649.72 万元，较上年同期下降 7.33%，实 现归属于母公司股东的净利润 7,507.80 万元，较上年同期下降 44.78%。报告期 内，公司重要客户受下游市场需求减少因素的影响，阶段性减少对公司组合盖帽 产品的采购数量，且在年内对原盖帽产品进行改款，减少了产品的零件，相应降 低了产品单价，导致公司营业收入较去年有所下降。另外，2024 年度新能源行 业存在较大的降价压力并传导至整个产业链，作为产业链的上游，公司基于与主 要客户长期合作的考虑，降低部分成熟型号的产品单价，导致公司盈利水平同比 有所下降 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为进一步规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"本公司")利润 分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《常州武进中瑞电子科技股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体如下： 第一条 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实 际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、融资计划、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，常州武进 中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵国 庆、郑敬辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事赵国庆、郑敬辉的任职经历以及提交签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。因此，公司在任独立董 事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...