证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-018 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室 召开 2024 年年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定 ，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-008 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日上午 11：30 在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第五次会议， 会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件或通信等方式送达全体监事。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席唐 祖锋先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2024 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券 法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会 职能，积 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，表决通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理杨学新先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议， 使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年 度主要工作及取得的成果。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划，公司董事会编制了《202 4 年度董事会工作报告》。 经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-014 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 51,564,814.00 | 不适用 | 不适用 | | 回购注销总额（元） | 0 | 不适用 | 不适用 | | 归属于上市公司股东 | 75,077,967.58 | 不适用 | 不适用 | | 的净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 55,780,435.83 | 不适用 | 不适用 | | 营业收入（元） | 636,497,196.06 | 不适用 | 不适用 | | 合并报表本年度末累 | | 631,058,554.75 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 632,529,798.16 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 否 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累 | | | ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-011 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自 有或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用 于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 （A 股）。 本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股（含）；以回购价格上限 人民币 34.66 元/股计算，按回购资金总额上限人民币 2,000 万元测算，预计回 购股份数量为 577,034 股，占公司目前总股本的 0.3917%；以回购价格上限人民 币 34.66 元/股计算，按回购资金总额下限人民币 1,000 万元测算，预计回购股 份数量为 288,517 股，占公司目前总股本的 0.1958%，具体回购股份的数量以回 购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。若公司在回 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 荐人"）作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"中瑞股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对中瑞股份使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,832,010 股，每股发行价为人民币21.73元，募集资金总额为人民币800,359,577.30元，扣 除发行费用人民币83,091,243.59元（不含税）后，募集资金净额为人民币 717,268,333.71元。上述募集资金到位 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规 定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"中瑞股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对中瑞股份2025年度日常关联交易预 计事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 中瑞股份于2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过并发表了明确的同意意见。 | | | | | | 本年年初至 2025 年 3 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2025 年度 | 31 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为常 州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"中瑞股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，对中瑞股份募集资金投资项目延期事项进 行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 36,832,010 股 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 21.73 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 800,359,577.30元，扣除发行费用人民币83,091,243.59元（不含税）后，募集资金 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-42 号 常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中瑞股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中瑞股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中瑞股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对中瑞股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 中瑞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表…… ...