汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设 置情况说明如下： 公司战略委员会由李德来、林旭斌、陈宏龙、刘洪卫和郑慕强组成，召集人 为李德来。 战略委员会的主要职责如下： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。 一、战略委员会 根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会成员由三至五名董事组成， 且委员中至少有一名独立董事，董事长为成员之一。战略委员会委员由公司董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由公司董事长兼任。 3、对公司章程规定 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规定的安 排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 2022 年 4 月 11 日，公司召开的第一届第六次董事会审议修订《信息披露管 理制度》，该制度将在公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用。该制度对 公司的信息披露的原则，公司应当披露的内容，信息披露的程序，董事和董事会、 监事和监事会、高级管理人员等对重大信息的报告、审议和披露等职责，信息披 露相关文件、资料的档案管理，涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度，涉 密信息披露等内容做出了规定。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 2022 年 4 月 11 日，公司召开的 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 特别提示 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"），中国证券业协 会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 三、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议 案》; 公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,具体方案如下: (一) 股票种类:人民币普通股(A 股); 表决结果:364.080.192 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股份数占到会有 效表决股份的 100%。 (二)股票的每股面值:人民币 1.00元; 2021 年度股东大会决议 汕头市超声仪器研究所股份有限公司(下称"公司")2021 年度股东大会于 2022年3月28日 14:30在公司会议室召开,公司股东应到3名,实到3名,代 表股份数为364,080,192 股,占公司股份总额的100%,符合《中华人民共和国公 司法》及公司章程的规定。全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,总经 理和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由李德来先生主持。会议采用记名 的方式进行表决,经与会的股东表决,审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于对本次会议通知期限予以豁免的议案》; 表决结果:364.080.192 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股份数占到会有 效表决股份的 100%。 二、审议通过《关于 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 二〇二五年一月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"、"保荐 机构"或"本保荐机构"）已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《汕头市超声仪器研究所股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人基本信息 3 | | | 二 ...

汕头市超声仪器研究所 股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024] 21001371111 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) " 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024] 21001371111 号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以 下简称"汕头超声")2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月的 非经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号一非经常性损益》(2023年修订)的有关要求编制非经常损 益明细表是汕头超声管理层的责任。这种责任包括保证非经常性损益明细表 的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。 我们的责任是对汕头超声上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作,以对非经常性损益明细表是否不存 ...