苏州珂玛材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议 (以下简称"会议")通知于 2024 年 9 月 4 日通过电话、微信的方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行。公司 3 名监 事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议。会议由监事会主席张金霞主持， 公司高级管理人员列席本次会议。 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-003 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和预先 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的 我们审核了后附的苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称珂玛科技）编 制的截止2024年08月23日的《以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行 费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定编制专项说明是珂玛科技董事会的责任。这 种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编 制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对珂玛科技使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]640 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）75,000,000 股，发行价格为每股 8 元，募集资金总额人民币 600,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 86,987,642.17 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付 发行费用的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]640 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）75,000,000 股，发行价格为每股 8 元，募集资金总额人民币 600,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 86,987,642.17 元（不含税），实际募 集资金净额人民币 513,012,357.83 元。 上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 8 月 9 日出具中兴华验字（2024）第 230008 号《验资报告》。公司依照相关规定对上述 募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，与实施募投项目的子公司、保荐人、存放募集资金的商业银 行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-004 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型 及修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理 部门办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等工商变更事宜。现将具 体情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股。中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 9 日审验并出具了《验资报告》（中兴 华验字 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-005 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日分 别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为 8 元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 8,698.76 万元，实际募集资金净额为人民币 51,301.24 万元。 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （第二届董事会第十三次会议制定） （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告 的注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的 行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 第一条 为规范苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律、法规、规 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------|----------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 中信证券 | 魏博、俞腾 | | | 宝盈基金 | | | | 财通资管 | | | | 诚通基金 | | | | 德邦证券 | | | | 海通证券 | | | | 华福证券 | | | | 华金证券 | 吴家欢、王海维 | | | 华夏未来资本 | 丁鑫 | | 参与单位名称 | 民生证券 | 李哲、周晓萌 | | 及人员姓名 | 平安养老 | | | | 璞远资产 | | | | 人保资产 | | | | 山西证券 | | | | 锦道投资 | | | | ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-001 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方监管协议的 公告 甲方：苏州珂玛材料科技股份有限公司 乙方：中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 8 元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用（不含税）人民 币 8,698.76 万元，实际募集资金净额为人民币 51,301.24 万元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户，已经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008 号）。 二、募集资金专项账户的开立、存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 银华基金 方建 | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 南方基金 郑晓曦 | | | | | | | 中信证券 魏博 | | | | | | 时间 2 ...