证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-013 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、 2024 年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告，2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 为人民币 225,801,117.08 元，其中母公司实现净利润人民币 235,003,443.11 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配的利润为人民币 488,934,209.88 元，母公司 可供股东分配的利润为人民币 458,528,735.24 元（以上数据均未经审计）。根据合并 报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2 ...

第一条 为提高苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 苏州珂玛材料科技股份有限公司 舆情管理制度 （第二届董事会第十四次会议制定） 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司（以下 简称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-012 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该事项在公司监事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 一、 监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在 江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张金霞召集并主持，会议审议并以现场记名投票表决的 方式 ...

证券代码 ：301611 证券简称 ：珂玛科技 公告编号 ：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 11 日连续九个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易严重 异常波动的情况； 2、公司股票价格近期大幅上涨。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，谨慎投资。 一、 股票交易严重异常波动的情况介绍 公司股票交易价格于 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 11 日连续九个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易严重异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况 董事会就近期公司股票交易发生严重异常波动问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： 苏州珂玛材料科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 ...

证券代码 ：301611 证券简称 ：珂玛科技 公告编号 ：2024-008 苏州珂玛材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 9 日连续一个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据深圳证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影 响的未公开重大信息，但公司注意到近期"光刻机概念"受市场关注较大。公司 先进陶瓷材料零部件主要用于半导体制造前道工序，已覆盖刻蚀、薄膜沉积、离 子注入、光刻和氧化扩散设备。目前公司来自于光刻设备领域的营业收入相对较 少，利润占比相对较低，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资； 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------| | | | | | | | | | ☑ 特定对象调研 | 分析师会议 | □ | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | □ | | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | □ | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 蜂巢基金 王泷皓 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日 | | | | | | 地 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-006 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日 分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金 52,643.15 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户，已经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008 号）。公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司依照相关规定对上述募集资 金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资 ...

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对珂玛科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如 下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项 中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]640 号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）75,000,000 股，发行价格为每股 8 元，募集资金总额人民币 600,000 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日分 别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》，同意使 用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称"四川珂玛"） 增资 5,000 万元用于实施"泛半导体核心零部件加工制造项目"。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为 8 元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 8,698.76 万元，实际募集资金净额为人民币 51,301.24 万元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户，已经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008 号）。 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-002 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会 议(以下简称"会议")通知于 2024 年 9 月 4 日通过电话、微信的方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文先生、独立董事融亦鸣先生、 徐冬梅女士、范春仙女士以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长刘先兵先 生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公 司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎 决定，不存在改变 ...