矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1 / 3 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参 与研究公司的发展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将报告期 内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 向旭家先生，1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西 南政法大学经济法专业，硕士学位。2001 年至 2008 年，任国浩律师（深圳）事 务所律师、合伙人；2008 年，任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2008 年至 2013 年，历任富德生命人寿保险股份有限公司合规负责人、董事会秘书；2013 年至 2015 年，历任生命保险资产管理有限公司总经理、董事长；2014 年至 2015 年，任富德控股（集团）有限公司总裁；2015 年至 2019 年，任广东维摩律师事 务所律师、管理合伙人；2019 年至 2023 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日 召开 2025 年第二次会议，全体独立董事出席了会议。独立董事本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于以下议案及其材料进行了认真审核， 并形成一致审核意见如下： 一、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 经审查，公司独立董事认为：容诚会计师事务所具有证券、期货业务从业资 格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，以往担任公司审计机 构期间，项目人员认真负责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 表现了良好的专业水准，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，为保证公司审计工作的顺利进 行，维护公司及股东利益，尤其是中小股东利益，独立董事一致同意聘任其为公 司 2025 年度审计机构，并同意将本事项提交董事会和股东大会审议。 二、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事 关于独立董事专门会议 2025 年第二次 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李平，为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事。在 2024 年的工作中，本人根据《公司法》及《公司章 程》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李平先生，1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安 交通大学工业经济系，硕士学位。1986 年至 2002 年，任中国航空工业第一集团 公司项目办副主任；2002 年至 2003 年，任中国航空工业第一集团公司成都飞机 工业集团公司副总经理、董事；2003 年至 2018 年，历任中国航空工业第一集团 公司资本运营部、战略资本部部长、集团副总经济师、集团总经济师；2016 年 至 2021 年，任中国航空工业建设协会理事长；2017 年至 2018 年，任中国航空 工业集团有限公司董 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-010 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 92,366,957.65 | 92,837,934.28 | -0.51% ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告全文 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 【2025 年 4 月】 1 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何沁修、主管会计工作负责人吴江丽及会计机构负责人(会计主管人员)付 亚芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本 报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。敬请投资者保持关注，注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"中的 "（二）公司可能面对的风险"对公司可能面临的风险进行了详细论述，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案 ...

我们会看到在人才的这个专业性上因为检测实验室它毕竟涉及到很多一些可能并不是常见的一些检测那它对于人才的这个复合的需求以及说人员的这个知识储备的多样性其实是有要求的那还有一点呢就是第三方检测实验室其实在中立上会更好一些比如说我们去检测某个芯片是否 失效那它具体失效的原因是哪里那它可能存在于可能是说晶圆设计也可能是说失效也可能是封测等等可能存在中中间某一个环节那作为第三方的这个电子实验室它相对立场会更为中立一些所以基于以上的优点啊那整个的我们会看到其实从全球的半导体第三方检测这个市场其实都呈现一个相对来说的是一个增长的一个态势那我国的这个 半导体的第三方实验室的检测分析规模呢那根据中国半导体协会的一个数据大概预计2024年是在100亿左右2027年可能会达到180到200亿左右年富额增速大概是在超过10%整体的增长是比较快的那同时从具体的分类来看的话那其中这个失效的这部分市场规模大概是 设备的一个需求以及说这个检测方法的一些持续的更新迭代公司和赛莫菲啊日立啊蔡司啊等等这些全球顶尖的一个分析仪器厂商都建立了比较好的一个战略合作关系那从公司的木头项目来说的话其实是比较简单的其实就是只有一个项目用于去提升苏州 检测分析 ...