矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业 务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 507,810,820.98 元，实现归属于母公司所有者的净 利润 91,868,196.81 元，经营业绩与去年同期相比基本维持了稳定，公司在全体员工 的共同努力下，较好地完成了年度各项工作任务。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,005,278,602.42 元，较期初增长 2.36%； 归属于上市公司股东的所有者权益 716,951,277.38 元，较期初增长 14.74%。 二、2024 年度董事会运行情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召 ...

资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，合计置换金额为人民币 7,179.48 万元，其中，置换以自筹资金预先投入募 投项目金额 5,436.99 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税） 金额 1,742.49 万元。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件和公司相关制度的规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-019 矽电半导体设备（深圳 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-021 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产 和经营状况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2024 年度计提各项信用及资产减值准备合计人民币 11,905,085.38 元， 明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年度计提 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-022 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，董事会 定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； 2．网络投票时间： ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-012 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年年度 报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度监 事会工作报告>的议案》； 本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（ ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-011 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年年度 报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》 ...