证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-013 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 1. 董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考 虑了投资者的回报需求以及公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司成长的 经营成果，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，董事会 同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 2. 监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素， 保障了股东的合理回报，有利于公司长远发 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对矽电股份使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查,具体情况如下; 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备(深圳)股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)138 号)同意注册,并经深 圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,043.1819 万 股,每股面值 1.00元,发行价格为人民币 52.28元/股。本次募集资金总额为人 民币 54,537.55 万元,扣 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司（以下简称矽电股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]100Z0041 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，矽电股份管理层编制了后 附的矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证 其真实、准确、完整是矽电股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计矽电股份 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对矽电股份实施 2 ...

审计报告 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z0041 号 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"矽电股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了矽电股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营 ...

内部控制审计报告 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0539 号 四、财务报告内部控制审计意见 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"矽电股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是矽电 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对矽电股份增加闲置募集资金 现金管理额度的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备(深圳)股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)138号)同意注册,并经深 圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,043.1819 万 股,每股面值 1.00元,发行价格为人民币 52.28元/股。本次募集资金总额为人 民币 54,537.55万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 46.352.87 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对矽电股份使用闲置自有 资金进行委托理财的事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况 (一) 投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金投资 理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东获取 较好的投资回报。 (四)投资期限 自 2024年年度股东大会审议通过之目起 12个月内有效。 (五) 单个产品期限 由公司根据资金情况选择。 (六) 资金来源 (二) 投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司(以下简称"投资主体")的资 金状况,拟使用任一时点合计不超过人民币 30,000 万元(含 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,就《矽电半导体设备(深圳) 股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》出具核查意见如下; 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1189 号 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称矽电股 份公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的专项说明》。 论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年的工作中，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 赵英女士，1966 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河南 财经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师职称。1993 年至 2009 年，任中 国农村发展信托投资公司南方公司广州保税分公司财务总监；2010 年至 2013 年， 任深圳市众晶鑫合伙税务师事务所审计部经理；2014 年至今，任深圳市中瑞达 税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2019 年 12 月至今，任矽电股份独立 董事。 除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关 系未在公司或公司附 ...