证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-104 海能未来技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<募集资 金管理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，切实保护投资者利益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-106 海能未来技术集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小股东及投资者合法权益， 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《北京证券交易所上市公司持续 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<利润分 配管理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 利润分配管理制度 ...

海能未来技术集团股份有限公司 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-101 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<独立董 事制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据现行有效的《中国 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-107 海能未来技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<对外担 保管理制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据现行有效的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《北京证券交易所股 票上市规则（试 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-112 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 监事杜在超因国外出差缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-092 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了 第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司决定以自有资金回购公司股份，用 于注销并减少公司注册资本。 (三)回购方式 海能未来技术集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：已回购股份占总股本的比例累计达到 1% 回购实施进度：截至 2023 年 11 月 17 日，已回购数 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-091 海能未来技术集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了 第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司决定以自有资金回购公司股份，用 于注销并减少公司注册资本。 (三)回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 本次回购价格不超过 18.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回 购实施期间，综合公司二级市场股票 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-087 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-088 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议决议》。 监事杜在超因外地办公原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...