安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 董事会收到公司董事董来庚先生家属的通知，董来庚先生于近日不幸因病逝世。 董来庚先生在担任公司第四届董事会董事、战略委员会委员期间，恪尽职 守，勤勉尽责，认真履行了董事的职责和义务，公司及董事会对董来庚先生在 任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。公司全体董事、监事、高级管 理人员和全体员工，对董来庚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切 慰问。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-043 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董来庚先生持有公司股份 335,707 股，持股比例 0.8360%，目前董来庚先生 的继承人尚未办妥继承相关手续。董来庚先生逝世后，公司现任董事会成员人 数由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数，不会影响公 司及公司董事会工作的正常运行。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的 规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-042 安徽峆一药业股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司名称： 山东峆一药业有限公司 统一社会信用代码：9137100MA3RJMW12M 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 一、 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25召开了第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销子公司山东峆一药业有限 公司的议案》。公司于2024年5月30日收到山东日照经济技术开发区行政审批服 务局签发的关于山东峆一药业有限公司（以下简称"山东峆一"）公司注销情 况查询单，显示该公司已于2024年5月30日注销成功。 山东峆一并未开展实际经营业务，根据公司经营发展需要，为提高公司资源 的优化配置，降低运营管理成本，提高管理效率和运作效率，公司注销该控股子 公司。注销完成后，山东峆一将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业 务发展和盈利水平产生不利影响， ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-039 安徽峆一药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高闲置募集资金使用效率， 为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款 或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资 计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔 产品存续期超过前述有效期 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-038 安徽峆一药业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,234,992 股，占公司总股本 13.04%，可交 易时间为 2024 年 5 月 23 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实际 | 董事、监事、高 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 称 | 控制人 或其一 | 级管理人员任 职情况 | 本次解限 售原因 | 限售登记 股票数量 | 股数占 公司总 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动 | | | | 股本比 | | | | | 人 | | | | 例 | | | 1 | 董来山 | 是 | ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-036 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,657,969 股，占公司有表决权股份总数的 51.4424%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1337%。 （三）公司董事、监事、高 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材 料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均真实、准确、完整， 有关副本、复印件等材料与原始材料一致，不存在重大隐瞒或遗漏。本所保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 1 法律意见书 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-035 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月7日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023年年报业绩说明会的投资者。 ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-034 授权公告号： CN 117326961 B 二、 对公司的影响 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称： 一种非苏拉赞中间体的绿色合成方法 专利号： ZL 2023 1 1256862.6 专利申请日：2023 年 09 月 27 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 05 月 03 日 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》(证书号 第 6959715 号)。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-033 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理：董来山先生； 公司董事会秘书：董来高先生； 公司财务总监：陈康先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星 期一）17:0 ...

安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-030 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2 ...