安徽峆一药业股份有限公司 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于2024年10月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对2024年股权激励计划（以 下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内 幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性 文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、核查范围与程序 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本 激励计划首次公开披露前六个月（2024年4月2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-092 安徽峆一药业股份有限公司 监事会同意认定董事会提名的欣苏平等27名员工为公司核心员工。 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 11 月 1 日 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年10月21日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名欣苏平等27人为公司核心员工，具体内容 详见公司于2024年10月22日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告 编号 ： 2024-078）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于2024年10月22日至 2024年10月31日通过北京证券交易所官网 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-093 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2024年10月22 日至2024 年10月31日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对本激励计划授予的 激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10 天。截至公示期满， 公司监事会未收到任何对本次激励对象名单提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及本激励计划的规定，对本激励计划授予的激励 对象名单进行了核查，并发表核查意见如下 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-090 安徽峆一药业股份有限公司 关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）合资子公司安徽峆一达善 医药有限公司（以下简称"合资子公司"）拟与天长市天兴建筑安装工程有限公 司签订建筑工程施工合同，合同总金额约陆仟陆佰贰拾万元整(小写金额 66,200,000.00 元)。本合同系关于公司、子公司经营的合同，不存在关联交易 及重大资产重组的情形。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》。 该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一） 合同对手方基本情况 名称：天长市天兴建筑安装工程有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：天长市城南乡广陵路北侧 法定代表人：张晓磊 注册 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-091 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的公告》（公 告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-089 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (电话会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 29 日 活动地点：电话会议 参会单位及人员：润晖投资 Cephei Capital、国泰君安证券、上海卫宁私 募基金管理有限公司、申银万国证券、中信证券、红塔证券、申银万国证券研究 所、国投证券、首创证券、湘财证券、上海高澈投资管理有限公司、平安养老险 （排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长、总经理：董来山先生 ；副总经理、董事会秘 书：董 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-087 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第四届董事会审计委员 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-088 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 详细内容见公司 2024 年 10 月 28 日于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/） ...

证券代码 : 430478 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 峆一药业 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-076 安徽峆一药业股份有限公司 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 2024 年股权激励计划 （草案） 安徽峆一药业股份有限公司 二零二四年十月 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 ...