安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效激励 约束机制，充分调动董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创造 性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益共 享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-080 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，制定了《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（ ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-074 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方文俊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 公司为建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员及 核心员工的工作积极性、主动性和创造性，将员工的中远期利益与公司的中长期 发展紧密结合，做到风险共 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-072 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 26 日 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：申万宏源证券、汇添富基金、国投证券 上市公司接待人员：董事长兼总经理董来山先生，董事、副总经理、董事会 秘书董来高先生、证券事务代表张华玲女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2024 年上半年公司 CDMO 业务情况是什么样的？ 回复：公司控股子公司杭州小蓓 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-072 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 26 日 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：申万宏源证券、汇添富基金、国投证券 上市公司接待人员：董事长兼总经理董来山先生，董事、副总经理、董事会 秘书董来高先生、证券事务代表张华玲女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2024 年上半年公司 CDMO 业务情况是什么样的？ 回复：公司控股子公司杭州小蓓 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-071 安徽峆一药业股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.02 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结 合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.00元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基 ...

二、工商变更登记及公司章程备案情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-070 安徽峆一药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第 四届董事会第十八次会议、2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司关于拟修订 〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-053）及2024 年8月12日披露的《安徽 峆一药业股份有限公司章程》（公告编号：2024-060）。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并 于2024 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-069 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》。根据《公司章程》规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-068 安徽峆一药业股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.02 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结 合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.00元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回 购股份数的公司股份 ...

峆一药业 430478 安徽峆一药业股份有限公司 Anhui Heryi Pharmaceutical Co., Ltd. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 2024 年 3 月 29 日，公司取得一种 低杂质含量的沃替西汀合成方法发明 专利证书 。 2024 年 4 月 19 日，公司取得一种 4-氨基-2,6-二氯吡啶的制备方法发 明专利证书。 2024 年 5 月 3 日，公司取得一种 非苏拉赞中间体的绿色合成方法发明 专利证书。 2024年5 月24 日，公司阿嗪米 特获得化学原料药上市申请批准。 2 目 录 | --- | --- | |--------|-------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股份变动和融资 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况………………………………………………………2 ...

安徽峆一药业股份有限公司 （一）会议召开情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-067 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...