证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-055 安徽峆一药业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董监高，持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、暂无在未来 6 个月减 持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监会和北京 证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购事项经审议通过后，存在因公司股票价格持续超过本次回购 方案披露的价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 (二) 回购股份符合相关条件的情况 本次回购方式为竞价回购。公司本次回购股份符合《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号——股份回购》第十三条规定。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-052 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 19 日经公司第四届董事会第十八次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 14:00-15:00。 2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-051 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。 监事会 2024 年 7 月 19 日 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 安徽峆一药业股份有限公司 1.会议召开时间：2024 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-054 安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通 过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名刘忠平先生为公 司第四届董事会非独立董事。 任命刘忠平先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事董来庚先生因病逝世，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提名 刘忠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 刘忠平先生，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-049 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称： 一种凝血酶发色底物 S-2238 的合成方法 专利号： ZL 2023 1 1196986.X 专利申请日：2023 年 09 月 18 日 申请日时申请人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 07 月 12 日 授权公告号： CN 117143179 B 二、 对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》(证书号 第 7192420 号)。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目情况进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,50 ...

安徽峆一药业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 证券代码：430478 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理 制度》的相关要求，修一制药开设了募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、 兴业银行股份有限公司天长支行签署了《安徽峆一药业股份有限公司募集资金 四方监管协议》。 修一制药开设的募集资金专项账户信息如下： 账户名称：安徽修一制药有限公司 一、 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行使超额 配售 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-045 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长董来山先生 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以通讯及书面方式 发出 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 1.议案内容： 根据募集资金使用计划 ，本次募投项目"年产 198 吨普仑司特无水物等十 二种医药中间体项目（二期）"的实 ...

证券代码：430478 公告编号：2024-044 安徽峆一药业股份有限公司 款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开了 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，会议同意公司根 据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子公司安徽修一制药有限公司 （以下简称"修一制药"）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行 使超额配售选择权所发新股），发行价格为12.62元/股，募集资金总额为 12,771.44万元，扣除发行费用1,757.81万元，募集资金净额为11,013.63万元。 上述募集资金已全部存 ...

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-046 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 1.议案内容： 公司以下简称"修一制药"），因此公司拟使用募集资金向修一制药提供借款以实 施募投项目。 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司修一制药提供借款以实施 募投项目是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合 募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，监事会同意公司使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目。 具体内容详见公司于日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《安徽峆一药业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以 实施 ...