证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-003 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事董来庚因病假缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月10日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》。在募集资金投入金额、募投项目实施主体及 募集资金用途不发生变更的情况下，根据目前"年产198吨普仑司特无水物等 十二种医药中间体项目（二期）"的实施进度，拟对该项目进行延期，现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023年2月13日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股880万股，发行方 式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为12.62元/股，募集资金总额为 11,105.60万元，扣除发行费用1,600.15万元（不含税），募集资金净额为 9,505.45万元，到账时间为2023年2月16日并由容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0040号）。 ...

关于安徽峆一药业股份有限公司 国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情 况和核查意见如下： 因此，本次发行最终募集资金总额为 12,771.44 万元，扣除发行费用（不含 税）金额为 1,757.81 万元，募集资金净额为 11,013.63 万元。公司对募集资金采 取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股 ...

安徽峆一药业股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特殊情况说明： 此外，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、 《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 11 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 262,340,499.89 元，母公司未分配利润为 251,703,527.81 元。母公司资本公积为 131,915,808.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 131,915 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-015 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数 880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费 用人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9505.45 万 元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募 集资金已全部到账，并经容诚会计师 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-022 | 会议名称 | | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1 | 、《关于公司2022年年度报告及 | | | 第 四 | 届董事 | | 摘要的议案》； | | | 会审计委员会 | | | | | | 2023 年 第 一 | | 2023年 4月13日 2 | 、《关于聘请公司2023年度审 | 审议通过 | | 次会议 | | | 计机构的议案》 | | | 第 四 | 届董事 | | | | | 会审计委员会 | | | | | | 2023 年 第 二 | | 2023年4月25日 | 《2023年第一季度报告的议案》 | 审议通过 | | 次会议 | | | | | | 第 四 | 届董事 | | 1、《关于公司2023年半年度报告 | | | 会审计委员会 | | | 及摘要的议案》； | | | | | | | 审议通过 | | 2023 年 第 三 | | 2023年8月27日 | 2、《关于公司2023年半年度募集 | | | 次会议 ...

国元证券股份有限公司 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 16 日并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进 行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0040 号）。公司因行使超额 配售选择权取得的募集资金净额为 1,508.18 万元，到账时间为 2023 年 3 月 27 日，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（容 诚验字[2023]230Z0073 号）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-007 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人杨模荣作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要 求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经 营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案， 对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-004 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-024 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《 公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 年年审会计师事务所基本情况 （7）2022年度上市公司审计客户 366 家，上市公司审计收费 42,888.06 万元，与本公司同行业的审计客户 260 家。 （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013年12月10日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市西城区阜成门外 ...