| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | 833454 | 同心传动 | 40358281.0 | 46105.5 | 达到63.58% | | 2024-02- | 837663 | 明阳科技 | 18864500.0 | 24413.58 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | | | | | 达到51.32% | | 2024-02- | 873570 | 坤博精工 | 2748272 | 11043.36 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 06 | | | | | | | 2024-02- | | 九菱科技 | | | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 06 | 873305 | | 3389123 | 5593.54 | | | 2024-02- | 833454 | 同心传动 | 22575674.0 | 29572.71 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | ...

安徽峆一药业股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第七章 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | | 财务会计制度 49 | | 第二节 | | 内部审计 51 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第一节 | 通知 | 52 | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 53 | | 第二节 | | 解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | | 投资者关系管理 57 | | 第十三章 | 党建 | 58 | | 第十四章 | 附则 | 59 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-089 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事董来高先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,944,976 股，占公司有表决权股份总数的 52.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0125%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-072 安徽峆一药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 利润分配管理制度 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和公司章程，公司税后利润按下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 第一章 总则 第一条为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-080 安徽峆一药业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设审计部，负责公司内部审计。 第七条 审计部对董事会负责，向董事会报告工作。 第八条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第一条 为加强和规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部 审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准 则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-071 安徽峆一药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方 之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-081 安徽峆一药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计 委员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。 现将有关情况公告如下： 杨模荣先生、潘平先生、董来高先生 主任委员：杨模荣先生 二、调整后的审计委员会成员： 杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生 主任委员：杨模荣先生 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 三、本次调整对公司的影响 本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，符合公司 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-073 安徽峆一药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》 等法律、行政法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门 委员会委员以外的其他职务，并与公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023 年12月11日收到副总经理胡兵先生递交的辞职报告，自2023 年12月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,569,053股，占公司股本的3.91%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、业务部经理职务。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-087 安徽峆一药业股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 胡兵先生、易星先生辞去副总经理职务后，继续担任公司其他相关职务，不会对公 司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对胡兵先生、易星先生为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 （一）胡兵《辞职报告》； （二）易星《辞职报告》。 安徽峆一药业股份有限公司 本公司董事会于2023 年12月11日收到副总经理易星先生递交的辞职报告，自2023 年12月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,466,053股，占公司股本的 ...