证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-035 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王月虎，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发 表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行职责情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-031 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理王刚先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 1 关规定。 2024 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-038 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,600,265.99 元，母公司未分配利润为 183,614,754.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,305,000 股，根据扣除 回购专户 1,005,029 股后的 118,299,971 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 47,319,988.40 元。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审 议通过了《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》。监事会认为 ...

关于山东万通液压股份有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000192 号 山东万通液压股份有限公司令体股东: 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000192 号 ■ 曼 型 页 一、关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性 1-2 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金 3 占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十日 山东万通液压股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东万通液压股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 10 日出具了和信审字(2024)第 000263 号标准审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有 ...

山东万通液压股份有限公司 内部控制造证报告 和信专字(2024)第 000193 号 | m 家 直 | | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 1-2 | | | 二、山东万通液压股份有限公司内部控制自我评价报告 3-10 | | ITEXT 我们接受委托，鉴证了山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压") 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日《山东万通液压股份有限公司内部控制 自我评价报告》中与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月十日 山东万通液压股份有限公司 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2024)第 000193 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 万通液压管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的万通液压《内部控制自我评价报告》真 实、完整的反映万通液压 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-043 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在2023年度内勤 勉尽责，积极开展工作。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）审核公司的财务报告 审计委员会对公司编制的2023年年度财务会计报告进行了认真审阅，审计委 员会认为，公司编制的2023年年度财务报告系按照企业会计准则以及公司财务制 度等有关规定编制，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量，不存在欺诈或舞弊行为以及其他重大错误情形，亦不存在重 大的会计差错调整的情况，同意公司将2023年年度财务会计报告提供给公司聘请 的年度审计机构进行审计。 （二）指导内部审计 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-032 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及 公司治理情况做具体报告，并对公 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-042 山东万通液压股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议及2023年5月12 日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，同意继续聘请和信为公司2023年度 审计机构，负责公司2023年度财务报告等审计工作。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规 范，结合公司2023年年报工作要求，和信对公司2023年年度财务报告进行了审计， 同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行核查并 出具了专项报告，对公司《2023年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。 经审计，和信认为，公司2023年财务报告在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了万通液压2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。和信出具了标准无保留意见的审计 报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-045 山东万通液压股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：一般项目包括液压动力机械及元 | 为：一般项目包括液压动力机械及元 | | 件制造；液压动力机械及元件销售；机 | 件制造；液压动力机械及元件销售；机 | | 械设备研发；机械设备销售；通用设备 | 械设备研发；机械设备销售；通用设备 | | 制造（不含特种设备制造）；齿轮及齿 | 制造（不含特种设备制造）；齿轮及齿 | | 轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变 | 轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-039 山东万通液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东万通液压股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对截至2023年12月31日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...