证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-047 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-033 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人顾亮，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行 了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议 案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表 独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行职责情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并行 ...

一、会议出席情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-034 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李美文，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发 表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行职责情况报告如下： 二、发表独立意见情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-040 山东万通液压股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 36 万元，本期审计收费未确定。 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2023 年度末合伙人数量：41 人 2023 年度末注册会计师人数：241 人 一 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-046 山东万通液压股份有限公司 关于拟注销济南分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，山东万通液压股份有限公司拟注销 山东万通液压股份有限公司济南分公司（以下简称"分公司"），并委托公司相关 部门工作人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下： 分公司名称：山东万通液压股份有限公司济南分公司 类型：股份有限公司分公司 经营场所：山东省济南市历下区经十路17703号华特广场四层C区C410室 负责人：王刚 成立日期：2021年4月19日 经营范围：一般项目：机械设备研发；液压动力机械及元件销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）。 一、拟注销分公司的基本情况 公司于2024年 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-044 山东万通液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东万通液压股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾亮先生、李美文先生和 王月虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾亮先生、李美文先生和王月虎先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事顾亮、李美文、王月虎不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2024年4月10日 ...

山东万通液压股份有限公司 2023 年年度报告 万通液压 830839 山东万通液压股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 2023 1 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度报告 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 45 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 48 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 52 | | 第九节 | 行业信息 59 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 60 | | 第十一节 | 财务会计报告 69 | | 第十二节 | 备查文件目录 177 | 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-029 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工 商变更登记的议案》，该议案已于 2024 年 2 月 21 日经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-019）。 二、工商变更登记情况 截至 2024 年 4 月 8 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续， 并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 11,934.25 万元（股）变更为 11,930.50 万元（股）。除以上变更外，《营业执照》 记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 三、备查文件 《山东万通液压股份有限公司营业执照》 山东万通液压股份有限公司 董事会 山东万通液压股份有限公司 关于完成工商变更登 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

山东万通液压股份有限公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-028 关于资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、资产抵押情况概述 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押 担保的议案》。根据公司经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申 请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述授信额度内，同意 公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应 收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。 2023 年 4 月 28 日，2023 年 4 月 29 日，公司与山东五莲农村商业银行股份 有限公司分别签署《流动资金借款合同》，贷款金额合计为 2,740.00 万元，贷款 到期日 ...