公告编号：2023-078 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张玉军及会计机构负责人（会计主管人员）张玉军保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 第 1 页 /共 21 页 鹿得医疗 证券代码 : 832278 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-078 一、 主要财务数据 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏鹿得医疗电子股份有 限公司的问询函》（问询函【2023】第 016 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（鹿得医疗）董事会： 2023 年 10 月 18 日，你公司披露《与私募基金合作投资的公告》，拟以有 限合伙人身份出资人民币 4,500 万元，参与设立"滁州狮城鹿得创业投资基金合 伙企业(有限合伙)"（以下简称"投资基金"），出资比例为 15%。投资基金规 模为人民币 30,000 万元，主要投资于智能家电（居）产业链相关行业。 请你公司： （1）说明投资基金其他合伙人是否与你公司、控股股东、实际控制人、董 监高存在关联关系或其他利益安排、是否直接或间接持有公司股份；公司控股股 东、实际控制人、董监高及其关联方是否在投资基金以及基金管理人中任职，是 否拟认购投资基 ...

关于对江苏鹿得医疗电子股份有限公司的 问询函 问询函【2023】第 016 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（鹿得医疗）董事会： 2023 年 10 月 18 日，你公司披露《与私募基金合作投资的公告》， 拟以有限合伙人身份出资人民币 4,500 万元，参与设立"滁州狮城鹿 得创业投资基金合伙企业(有限合伙)"（以下简称"投资基金"），出 资比例为 15%。投资基金规模为人民币 30,000 万元，主要投资于智 能家电（居）产业链相关行业。 请你公司： （3）说明投资基金的获利模式、投资收益的分配安排以及后续 各方的主要退出渠道；说明公司是否对其他投资人承担保底收益、退 出担保等或有义务； （4）结合投资基金的主要投资方向，说明目前是否已有明确的 投资计划或者投资标的，如有，请披露投资标的所属行业、所从事的 主要业务，是否与公司存在协同效应； （5）结合公司目前流动资金状况，说明参与设立该投资基金是 否会对公司的正常生产经营造成不利影响。 请公司就上述问题做出书面说明，于 2023 年 10 月 25 日前将有 关说明材料报送我部邮箱（feedback@bse.cn），并对外披露。 特此函告。 上市公司管理部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-072 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于与私募基金合作投资的议案》 1.议案内容： 因战略发展规划和经营发展需要，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简 称"公司"）拟与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以下简称"宇新狮 城"）、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司与私募基金合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宇新狮城（厦门） 私募基金管理有限公司（以下简称"宇新狮城"）、安徽省智能家电家居产业投资 基金合伙企业（有限合伙）、滁州市同泰产业发展有限公司、宇新狮鹿（厦门） 投资合伙企业（有限合伙）、广东电声市场营销股份有限公司共同投资设立滁州 狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"合伙企业"），基金的 普通合伙人及基金管理人为宇新狮城，基金规模为人民币 30,000 万元，其中， 本公司计划以自有资金出资不超过人民币 4,500 万元。 合伙企业主要投资于智能家电（居）产业链相关行业，包括不限于智能家电、 智能家居以及智慧家庭相关上下游，以及智能语音及视觉识别等 AI 技术、物联 网及云计算服务、智能家居芯片及传感器等元器件、通讯模块及智能控制器等中 间体、全屋智能服务等产业链及智能家电、智能家庭安防、智能家 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-071 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审核通过，符 合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 31 日 15:00—2023 年 11 月 1 日 15 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-068 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章战略委员会组成 第三条 战略委员 ...

独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-065 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

| 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章公司经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 | 24 | | 第二节独立董事 | 27 | | 第三节董事会 | 33 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第一节监事 | 39 | | --- | --- | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 45 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章通知和公告 | 46 | | 第一节通知 | 46 | | 第十 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-064 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及相关法律法规、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操 作中有章可循，防范违规行为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权 益。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿原则； （三） 公开、公平、公允的原则； ...