证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-008 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事 项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《云南生物谷药业 股份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作细 则》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公 司第四届董事会第二十二次会议《关于核销应收款项的议案》发表如 下意见： 经核查，根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策制 度等相关规定，经总经理办公会议研究同意，公司拟核销应收款项 320,870 元,已全额计提坏账准备。具体明细如下：广西医药有限责任 公司，核销金额 320,870 元，无可执行财产，涉及多起诉讼，已被列 为失信人。前述核销应收款项事项符合《企业会计准则》《公司 ...

一、调整公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-004 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董 事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会 部分委员进行调整。现将具体情况公告如下: 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关文件的规定所做的调整， 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-003 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日 以通讯方式 发出 全体监事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于核销应收款项》议案 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于核销应收款项的 公告》（公告编号：2024-005）。 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规 ...

云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-002 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 全体董事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见于公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、调整内容 基于职能分离原则，公司拟将"法务审计部"变更为"法务合规 部"，负责公司法律事务、合规管理、内控建设等工作，并由相关副 总经理继续分管负责；原"法务审计部"的审计职能人员调拨至董事 会审计委员会下设的审计委员会办公室，公司内部审计职能由审计委 员会办公室具体负责。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-006 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整组织架构的公告 二、 组织架构调整对公司的影响 公司组织架构调整是为了进一步加强公司治理和内部控制，实现 公司经营目标，进而提高公司运营效率及规范运作水平，促进公司业 务健康发展。 三、备查文件 《生物谷：第四届董事会第二十二次会议决议》 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 此前，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会 议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。2022 年 12 月 15 日，公司全资子公司"北京 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-007 云南生物谷药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于拟修订<内部审计制度>的议案》。该议案无需提交公 司股东大会审议。 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确公司内部审计机构和人员 的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效 益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作 的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 据国家有关法律法规、公司章程和本制度的规定，对本公司各内部机 构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-005 云南生物谷药业股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第 二十二次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议了《关于核销 应收款项的议案》，具体情况如下： 一、本次应收款项的核销情况 本次应收款项核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定， 反映了公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利 益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 三、审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会第十次 会议，审议通过《关于核销应收款项的议案》，表决结果：同意票 3 票； 反对票 0 票；弃权票 0 票；同日，召开了第四届董事会第二十二次会 议，审议通过《关于核销应收款项的议案》，表决结果：同意票 8 票； 反对票 ...

| | 公告日期 2024-01-03 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生物谷(833266) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15509215.0 | 成交金额（万 元） | 19370.57 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | | | 5393619.68 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5072117.4 | 22158777.83 | | 买3 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路营业部 | | | 3584080.57 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | | | 3319795.27 | 764770.01 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2781778.72 | 5057 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 03 | 831370 | 新安洁 | 4 | 150000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- | | | | | 万联证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | | 833266 | 生物谷 | 11.71 | 506461 | 司广州南沙进港大道 | | | 03 | | | | | | 司湖南分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2024-01- | | | | | 国金证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 03 | 832419 | 路斯股份 | 10 | 161794 | 司重庆江北嘴证券营 | 司北京劲松九区证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2024-01- | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 833266 | 生物谷 | 15509215.0 | 19370.57 | 当日收盘价涨幅达到25.42% | | 03 | | | | | | | 2024-01- | 832876 | 慧为智能 | 11213503.0 | 21856.9 | 当日价格振幅达到31.44% | | 03 | | | | | | | 2024-01- | 832145 | 恒合股份 | 8438612 | 7859.59 | 当日价格振幅达到30.94% | | 03 | | | | | | | 2024-01- | 831526 | 凯华材料 | 14366973.0 | 44293.28 | 当日换手率达到58.25% | | 03 | | | | | | | 2024-01- | 832876 | 慧为智能 | 11213503.0 | 21856.9 | 当日换手率达到52.82% | | 03 | | | | | | | ...