证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-075 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案 1.议案内容： 公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关 ...

法律意见书 广东广和律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 手不去 户儿 地址:深圳市福田区国际创新中心 A 座 8 层、10 层 广东广和律师事务所 电话: 0755-83679909 关于 法律意见书 云南生物谷药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:云南生物谷药业股份有限公司 广东广和律师事务所(以下简称"本所")接受云南生物谷药业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及《云南 生物谷药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派 本所律师列席公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的有关文 件的原件,包括但不限于公司本次股东大会的会议资料等文件,同时听取了公 司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-078 云南生物谷药业股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事 会各专门委员会工作细则的相关规定，选举董事会各专门委员会成 员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024年 7 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会专门委员会委员的议案》，选举后董事会各专门委员会 委员及主任委员名单如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 林弘威 | 罗诚、徐国彤 | | 2 | 董事会提名委员会 | 徐国彤 | 孙继伟、林弘威 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 徐国彤 | 孙继伟、林弘威 | | 4 | 董 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-074 云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事林弘威先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及变更公司法定 代表人的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-080 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整组织架构的基本情况 公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁 等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监高班子决 策推进，且公司新一届(即第五届)董事会、监事会成员已由公司 2024 第 一次临时股东大会选举产生。 结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，为了进一步完善公司治 理结构，强化各部门的职责工作，提高公司整体经营和管理效率。根据法 律法规及《公司章程》有关规定，公司进行组织架构调整。 调整后公司组织架构如下图所示： 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展 的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标实现。 三、备查文件目录 《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 提名委员会 董事长 薪酬与考核委员会 审计委员会 总经理 审计委员会办公室 法 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-079 云南生物谷药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略规划及经营管理需要，公司拟以自有资金人民币 1,000 万元在上海设立全资子公司。 具体设立信息以当地市场监督管理部门登记信息为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次 对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国 证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变 更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 名称：上海生脉脑药生物科技有限公司 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审 议通过《关于拟投资设立全 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-072 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会 议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股 份总数 61,025,119 股，占公司有表决权股份总数的 49.52%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 名，享有表决权 的股份总数 9,675,119 股，占公司有表决权股份总数的 7.85%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-077 云南生物谷药业股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 聘任胡建辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 聘任吴丽萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 公司第四届董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、 财务总监等高级管理人员自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起 自动卸任。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过： 一、换届基本情况 （一）董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人换届的基本情况 根据《公司法》 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-076 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：朱俊先生 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 32 人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、 厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监 高班子决策推进。为 ...

公告编号:2024-071 云南生物谷药业股份有限公司 证券代码:833266 证券简称:生物谷 关于对北京证券交易所问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 2024 年 7 月 5 日,云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"生物谷")收到贵部出具的《关于对云南生物谷药业股 份有限公司的问询函》(问询函【2024】第 015 号)(以下简称"《问 询函》"),根据问询函相关要求,公司函询深圳市金沙江投资有限公 司(以下简称"金沙江")、林艳和及新意资本基金管理(深圳)有 限公司(以下简称"新意资本")后,公司及专项法律顾问广东广和 律师事务所就《问询函》所提问题逐项进行认真核查与落实,现回 复如下,请予以审核: (1) 请说明林艳和对新意资本提出解除表决权委托的具体过程, 并结合表决权委托协议的具体内容说明交易双方是否就表决权委托 解除事项达成一致,以及相关表决权所涉及股份对应的投票权归属。 请公司律师核查并发表明确意见; 答:金沙江、林 ...