证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-071 云南生物谷药业股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 iii 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 7 月 5 日，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"生物谷"）收到贵部出具的《关于对云南生物谷药业股 份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 015 号）（以下简称"《问 询函》"），根据问询函相关要求，公司函询深圳市金沙江投资有限公 司（以下简称"金沙江"）、林艳和及新意资本基金管理（深圳）有 限公司（以下简称"新意资本"）后，公司及专项法律顾问广东广和 律师事务所就《问询函》所提问题逐项进行认真核查与落实，现回 复如下，请予以审核： （1）请说明林艳和对新意资本提出解除表决权委托的具体过程， 并结合表决权委托协议的具体内容说明交易双方是否就表决权委托 解除事项达成一致，以及相关表决权所涉及股份对应的投票权归属。 请公司律师核查并发表明确意见； 答：金沙 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-070 云南生物谷药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、召开会议基本情况 云南生物谷药业股份有限公司定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 17 日，有关会议事项详见 公司于 2024 年 7 月 5 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-066。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 1、股东合计提案 2024 年 7 月 12 日，公司董事会收到股东林艳和、深圳市金沙江投资 有限公司（以下简称"金沙江"）、谭想芳书面提交的《关于提请增加云南 生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提 请在 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-068 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生 物谷药业股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 015 号）（以下 简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》问题做出书面说明，请公 司律师就部分问题发表意见，于 2024 年 7 月 12 日前将有关说明材料 报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。 公司收到《问询函》后积极组织相关人员及专项法律顾问广东广 和律师事务所对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于 《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充、完善，为确保回复内容 的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 7 月 19 日前完成回复工作,并及时履行信息披露义 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-069 云南生物谷药业股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东大会见证律师事务所的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所的原因 根据云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月5日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《云南生 物谷药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》（公告编号： 2024-066），鉴于公司与北京市环球(深圳） 律师事务所的服务期限已满，现公司与广东广和律师事务所签订了《委托 代理合同》，对公司2024年7月22日召开的2024年第一次临时股东大会出 具法律意见书。 二、 变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所的审议情况 本次变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所不属于《公司章 程》规定需经董事会、股东大会审议事项，因此无需经公司董 ...

关于对云南生物谷药业股份有限公司的 问询函 问询函【2024】第 015 号 云南生物谷药业股份有限公司（生物谷）董事会： 2024 年 7 月 5 日，你公司披露《第四届董事会第二十五次会议 决议公告》称，鉴于目前公司已完成控股股东、实际控制人变更，为 进一步提高公司治理水平，更好发挥董事作用，公司拟提前对董事会 进行换届选举。对于非独立董事提名事项，你公司 3 名董事对新意资 本提名董事提出反对意见，其中，现任独立董事郝小江、现任董事林 梓峰认为，林艳和曾向新意资本发出表决权委托解除的报告，新意资 本无权提名董事；现任董事杨智玲认为，新意资本与金沙江、林艳和 的表决权委托存在争议，建议涉及表决权争议股份的提名暂时搁置。 请你公司函询相关股东后，就以下事项进行核实、说明： （2）请说明本次表决权委托争议事项是否会对你公司日常生产 经营、重大决策程序及公司治理产生不利影响，你公司及相关股东拟 采取何种措施防范或消除不利影响，并充分提示相关风险； （3）请说明你公司及相关股东认为应当予以说明的其他事项。 请你公司就上述问题做出书面说明，请公司律师就问题 1 发表意 见 ， 于 2024 年 7 月 12 日 前 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-067 云南生物谷药业股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生 物谷药业股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 015 号）（以 下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： "云南生物谷药业股份有限公司（生物谷）董事会： 2024 年 7 月 5 日，你公司披露《第四届董事会第二十五次会议 决议公告》称，鉴于目前公司已完成控股股东、实际控制人变更，为 进一步提高公司治理水平，更好发挥董事作用，公司拟提前对董事会 进行换届选举。对于非独立董事提名事项，你公司 3 名董事对新意资 本提名董事提出反对意见，其中，现任独立董事郝小江、现任董事林 梓峰认为，林艳和曾向新意资本发出表决权委托解除的报告，新意资 本无权提名董事；现任董事杨智玲认为，新意资本 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-066 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 21 日 15:00—2024 年 7 月 22 日 15: ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-064 云南生物谷药业股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名马毓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会 审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.125%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐天水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 5,800 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十五 次会议于 2024 年 7 月 4 日审议并通过： 提名林弘威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 20 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-065 云南生物谷药业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第四届监事会将于2024年12月14日届满。鉴于目前公司已完成控 股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟 待上海新弘医药有限公司（以下简称 "上海新弘"）及新一届董监高 班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平， 更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会进行提 前换届选举。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第二十五次会议、 第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于监事会 提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 现将有关事项公 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-060 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海新弘医药有限公司，现提名孙继伟先生、徐国彤先生、 于团叶女士为云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与云南生物谷药业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； ...