生物谷 证券代码 : 833266 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐天水、主管会计工作负责人陈颖及会计机构负责人（会计主管人员）马小春保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

生物谷 2023 年 1 月，灯盏生脉胶囊列入中国中医药促进会《老少人群疫病感染中西医结 合科学防治专家共识》。 833266 云南生物谷药业股份有限公司 YUNNAN BIOVALLEY PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2023 年 2 月，公司荣获 2022 年度"头部力量·中国医药高质量发展成果企业"， 公司产品灯盏生脉胶囊荣获 2022 年度"头部力量·中国医药高质量发展成果品牌"。 2023 年 6 月，公司入围 2022 年度"中国中药企业 TOP100 排行榜" 2023 年 6 月，灯盏生脉胶囊和灯盏细辛注射液进入了中华中医药学会发布的《脑 卒中中西医结合防治诊疗指南》。 年度报告 2023 1 公司年度大事记 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出 ...

国新证券股份有限公司 关于云南生物谷药业股份有限公司 预计2024年关联交易事项的专项核查意见 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,公司对2024年度可能发生的日常性关联 交易进行预计,具体情况如下: 单位:元 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 其他 | | (1) 深圳分公司经营租赁; | | | | | (2)公司代付水电费,支付水 | 1,369,184 | | | | 电费后收回代垫款 | | | | 合计 | | 1,369,184 | 二、关联方基本情况 (1)关联方一: 名称:深圳市金沙江投资有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座34 层3403 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:林艳和 国新证券股份有限公司(下称"国新证券"或"保荐机构")作为云南生物 谷药业股份有限公司(下称"生物谷"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关规定,对 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-032 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟向兴业银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 议，审议通过《关于 2024 年度向兴业银行申请授信额度的议案》， 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 3、公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十五次会议， 审议通过《关于 2024 年度向兴业银行申请授信额度的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、向兴业银行申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2024 年拟向兴业银 行申请融资额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信种类 包括流动贷款、票据池服务等。（有效期内，授信额度可以循环使用， 即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元）。 以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额。额度最终以兴 业银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营 需求决定。公司董事会授权管 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-034 云南生物谷药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合在任独立 董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》及其他相关资 料，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事郝小江先生、黎超波先生、张倩芸女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-045 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：昆明威尼斯酒店 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方 式发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事蔡泽秋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 结合公司经营发展规划及公司《2023 年度经营计划》的实际完 成情况，现公司已编制完成《2024 年度经营计划》。 2.议案表决结果： ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-033 云南生物谷药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财概述 （一） 理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正 常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买低 风险理财产品（不含委托理财）。 （二） 理财金额和资金来源 公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）闲 置自有资金购买低风险理财产品， 购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。 （三） 理财方式 1、预计理财额度的情形 公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）闲 置自有资金购买低风险理财产品（不含委托理财）。在上述投资额度 内，公司董事会授权总经理根据公司的闲置自有资金情况审核、批准 并由财务管理部适时选择购买合适的理财产品。 （四） 委托理财期限 自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内。 二、 决 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-042 云南生物谷药业股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因原控股股东深圳 市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙江"）尚未归还公司全部占 用资金，且原实际控制人林艳和先生及原控股股东金沙江存在大额逾 期债务，致使其无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷公司管理 层 2023 年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，而 出具的保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务 状况和经营情况，董事会出具的专项说明充分揭示了公司面临的风险， 监事会对该专项说明无异议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务 报表出具了保留意见审计报告，公司监事会对《董事会关于 2023 年 度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 稳定、健康发展。 云南生物谷药 ...

鉴于公司 2023 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审计验证，对公司 2023 年财务报表出具 了保留意见的审计报告，故公司 2023 年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-026 云南生物谷药业股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十 一次会议及第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 （二）公司 2023 年度财务状况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-038 云南生物谷药业股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 二、表决和审议情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十 一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交董事会审 议； 2、2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、 第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 ...