云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-050 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-025 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张倩芸作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表了 独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郝小江作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表了 独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、 出席会议情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-024 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人黎超波作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席公司2023年 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-022 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：昆明威尼斯酒店 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖、胡建辉 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 除董事徐天水、杨智玲现场参会外，其他董事均以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-030 云南生物谷药业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | | | 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | - | | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | ...

云南生物谷药业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项 的专项说明的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-043 们对该审计意见无异议。同时，建议公司董事会高度重视报告涉及事 项对公司产生的影响，积极采取有效措施，努力消除相关影响，以保 证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利 益。 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事：郝小江、黎超波、张倩芸 2024 年 4 月 29 日 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物谷"） 聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审 计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作 为公司独立董事，基于独立判 ...

依据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发 表非无保留意见》第八条的规定，当存在下列情形之一时，注册会计 师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册 会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛 性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审 计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生 的影响重大，但不具有广泛性。 截止审计报告日，信永中和未能对生物谷管理层 2023 年度就金 沙江尚未归还资金占用款计提的信用减值损失金额是否恰当获取充 分、适当的审计证据，无法判断上述事项对生物谷财务报表可能产生 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-041 云南生物谷药业股份有限公司 董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"生物谷 公司"）聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-039 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为 公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确 定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 年度的审计机构。 1.基本信息 云南生物谷药业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-037 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《 公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的 规定和要求，在2023年度内积极开展工作、勤勉尽责。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司原董事会审计委员会委员邓慧明先生为公司董事、副总经理，不符合 上述规定中董事会审计委员会成员任职条件 ...