本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 10 日收到董事、副总经理段凤武先生递交的辞职报 告，自 2023 年 10 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 885,520 股，占公 司股本的 0.4990%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 段凤武先生因个人健康原因，辞去董事、副总经理职务。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-049 大连汇隆活塞股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 三、备查文件 段凤武先生的《辞职报告》 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-048 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，上述议 案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-038。 二、工商变更登记情况 2023 年 9 月 19 日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得 由大连金普新区市场监督管理局换发的营业执照，新取得的营业执照基本信息如 下： 名称：大连汇隆活塞股份有限公司 统一社会信用代码：91210200792049709H 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：李训发 注册资本：17,745.00 万元 成立日期：2006 年 12 月 29 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-047 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 47,748,898.14 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 30,166,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 177,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.340000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.170 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事和监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 公司的财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 43 | | 第二节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派韩文君律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可 的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本 均与正本或原件相符和一致； 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2023年8月16日召开的第三届董事会第十五次会议的《董事会决 议》，公司于2023年8月16日召开的第 ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-045 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 126,386,931 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-044 大连汇隆活塞股份有限公司 二、对《关于 2023 年半年度权益分派方案的议案》的独立意见 经审阅关于公司 2023 年半年度利润分配方案等相关资料，并就有关情况进 行了解后，我们认为本次公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配方案综合考 虑了公司盈利状况、经营发展需要以及股东投资合理回报等因素，符合《公司章 程》《利润分配管理制度》《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后三年内股东分红回报规划》的规定和要求，有利于公司持续稳定健 康发展，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同 意本次利润分配方案并将该议案提交股东大会审议。 三、对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审查，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下， 使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使 用闲置募集资金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金项目的正常进行， ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-043 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-042 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活塞"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额。公司结合募集资金投资项目的实际情况，对募投 项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 3073 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 43,000,00 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-040 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 本次公司权益分派预案符合法律、法规及《公司章程》和《利润分配管理制 度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健 康发展。监事会同意《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告（财务报告未经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司未 分配利润为 47,748,898.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 177,450,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,166,500. ...