特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第五届董事会战略委 员会委员的议案》。 因郝春利先生辞去公司董事会战略委员会委员职务，为保证战略委员会的正 常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关 规定，公司董事会选举李辉女士为第五届董事会战略委员会委员，任职期限自公 司第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调 整后的战略委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘永江 | 刘永江、陶然、陶涛、李辉、乔友 | | | | 林、李晓静、韩强 | 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-022 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整第五届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-019 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、银团贷款及担保情况概述 （一）银团贷款及担保基本情况 为满足重组疫苗临床及产业化基地（一期）项目建设资金需要，公司子公司 康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（作为借款人，以下简称"昆明康乐"）、云 南滇中立康实业开发有限公司（作为共同借款人，以下简称"滇中立康"）拟向 中国工商银行股份有限公司昆明分行（以下简称"中国工商银行昆明分行"）作 为牵头行的银团申请总额度不超过 47,700 万元、期限不超过 7 年的中长期银团 贷款，其中中国工商银行股份有限公司昆明大观支行（以下简称"中国工商银行 昆明大观支行"）作为代理行承贷额不超过总额度的 50%即 23,850 万元，其他银 团参贷行承贷剩余份额。 本次银团贷款担保方式为信用，并提供保证+抵押+质押担保作为增信措施， 具体如下： 1、保证：公司、公 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-021 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （截至 2025 年 3 月 10 日，李辉女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份 537,192 股。） 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公司 第五届董事会副董事长的议案》。 （二）任命原因 选举李辉女士为公司副董事长，任职期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公 司股份 537,192 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。 因郝春利先生辞去公司副董事长职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，选举李辉女士担任公司第五届董 事会副董事长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任副董事长的 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-020 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 3 月 12 日收到副董事长郝春利先生递交的辞职报告，辞去 副董事长、董事会战略委员会委员职务，自 2025 年 3 月 13 日起辞职生效。截至 2025 年 3 月 10 日，上述辞职人员直接和间接合计持有公司股份 5,163,949 股，占公司股本的 1.84%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、首席运营官职务。 （二）辞职原因 郝春利先生因个人原因申请辞去副董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后继 续担任公司董事、首席运营官职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 北京康乐卫士生物技术股 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-023 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 28 日 15:00—2025 年 3 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-018 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足重组疫苗临床及产业化基地（一期）项目建设资金需要，公司子公司 康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（作为借款人）、云南滇中立康实业开发有 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-017 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足重组疫苗临床及产业化基地（一期）项目建设资金需要，公司子公司 康乐 ...

上 市 公 司 医药生物 2025 年 03 月 07 日 康乐卫士 (833575) ——国内九价 HPV 疫苗取得关键进展，三价 HPV 疫苗报 产在即 报告原因：有信息公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： 2025 年 03 月 06 日 | | | --- | --- | | 收盘价（元） | 17.50 | | 一年内最高/最低（元） | 25.98/14.72 | | 市净率 | 7.7 | | 股息率%（分红/股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 3,288 | | 上证指数/深证成指 3,381.10/10,898.75 | | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 2.26 | | 资产负债率% | 58.24 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 281/188 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 03-06 04-06 05-06 06-06 07-06 08-06 09-06 10-06 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-016 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于九价 HPV 疫苗（女性适应症）国内Ⅲ期临床试验 揭盲结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 2 月 28 日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）自主研发的重组九价人乳头瘤病毒（6/11/16/18/31/33/45/52/58 型）疫苗（大 肠埃希菌）（以下简称"九价 HPV 疫苗"）（女性适应症）国内Ⅲ期保护效力临 床试验的独立数据监查委员会（Independent Data Monitoring Committee，IDMC） 已完成首次分析揭盲、主要效力指标和安全性评估，公司已收到 IDMC 根据首次 分析结果出具的建议书。现将有关情况公告如下： 一、在研项目概况 公司九价 HPV 疫苗覆盖了 HPV 16/18/31/33/45/52/58 七种高危型和 HPV 6/11 两种低危型，主要用于预防由 HPV 16/18/31/33/ ...