证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-007 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概述 （一）基本情况 根据公司战略规划及公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以 下简称"昆明康乐"）经营发展需要，昆明康乐拟以增资扩股方式进行股权融资， 昆明市创新创业产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"双创 基金"）、云南烁锦投资有限公司（以下简称"烁锦投资"）拟以货币方式向昆 明康乐合计增资 14,950 万元，认购昆明康乐新增注册资本合计 2,412.06 万元（以 下简称"本次增资"或"本次交易"）。其中双创基金拟以 10,000 万元认购昆明 康乐新增注册资本 1,613.42 万元，烁锦投资拟以 4,950 万元认购昆明康乐新增注 册资本 798.64 万元。 公司放弃对昆明康乐本次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后，昆明康 乐注册资本由 45,450.00 ...

关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 子公司申请银行授信并接受公司及关联方担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康乐 卫士子公司申请银行授信并接受公司及关联方担保事项进行了核查，具体如下： 一、担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额 度 6,000 万元（授信净额 3,000 万元），业务品种包括短期流动资金贷款、银行承 兑汇票、贸易融资等，授信期限 1 年，用于采购生产所需原材料及其他日常营运 支出，担保方式为：授信净额 3,000 万元由公司及公司实际控制人陶涛先生提供 连带责任保证担保。 上述授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司将根据自身运营的 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康乐 卫士关联方为公司全资子公司增资协议项下公司回购义务提供担保事项进行了 核查，具体如下： 一、基本情况 根据公司战略规划及公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以 下简称"昆明康乐"）经营发展需要，昆明康乐拟以增资扩股方式进行股权融资， 昆明市创新创业产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"双创 基金"）、云南烁锦投资有限公司（以下简称"烁锦投资"）拟以货币方式向昆明 康乐合计增资 14,950 万元，认购昆明康乐新增注册资本合计 2,412.06 万元（以 下简称"本次增资"或"本次交易"）。其中双创基金拟以 10,000 万元认购昆明 康乐新增注册资本 1,613.42 万元，烁锦投资拟以 4,950 万元认购昆明康乐新增注 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-003 | 10 | 沈迩萃 | 否 | 不适用 | D | 80,000 | 0 | 不适用 | 0.0285% | 40,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 张尧 | 否 | 不适用 | D | 80,000 | 0 | 不适用 | 0.0285% | 40,000 | | 12 | 于泓洋 | 否 | 不适用 | D | 80,000 | 0 | 不适用 | 0.0285% | 40,000 | | 13 | 蒋敦泉 | 否 | 不适用 | D | 80,000 | 0 | 不适用 | 0.0285% | 40,000 | | 14 | 陈丹 | 否 | 不适用 | D | 40,000 | 0 | 不适用 | 0.0142% | 20,000 | | 15 | 李玲 | 否 | 不适用 | D | 24,000 | 0 | 不适用 | 0.0085% | 12,000 | | | | 合计 | | — | 1,104,000 ...

上 市 公 司 医药生物 2025 年 01 月 07 日 康乐卫士 (833575) ——印尼九价 HPV 疫苗取得重要里程碑，期待产品落地 报告原因：有信息公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 01 月 06 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 18.60 | | 一年内最高/最低（元） | 26.38/14.50 | | 市净率 | 8.2 | | 股息率%（分红/股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 3,475 | | 上证指数/深证成指 | 3,206.92/9,885.65 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 2.26 | | 资产负债率% | 58.24 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 281/187 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08 07-08 08-08 09-08 10 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-127 （一）关联交易概述 1、为满足业务发展需要，公司拟向宁波银行申请不超过 3,000 万元综合授 信额度，期限一年，担保方式为由公司实际控制人陶涛夫妇、公司董事、法定代 表人陶然先生提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务 开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。 2、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司申请银行专 项授信暨公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技 术有限公司（以下简称"昆明康乐"）向中信银行股份有限公司昆明分行（以下 简称"中信银行昆明分行"）申请专项授信额度 20,000 万元，产品为固定资产贷 款（前期贷款），并由公司及其他子公司为本次专项授信提供保证+抵押+质押担 保，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：2023-220）。 根据昆明康乐资金情况和银行授信相关要求，关联方拟为昆明康乐向中信银 行昆明分行申请的固定资产贷款（授信额度 20,000 万元项下现有贷 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-125 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘永江先生 3.回避表决情况： 该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的 方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资 产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-126 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以邮件和电话方式发出， 全体监事一致同意豁免提前通知时限要求 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司拟向宁波银行申请不超过 3,000 万元综合授信额 度，期限一年，担保方 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-124 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 公司于 2024 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事 会第三十四次会议，于 2024 年 11 月 25 日召开了 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司修 订了《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-092）。 公司于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次职工代表大会，于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监 事会第一次会议，完成了董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 子公司申请银行授信暨公司提供反担保的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对康乐 卫士子公司申请银行授信暨公司提供反担保事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、本次担保的具体情况 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 0.55%,公司累积对外担保(含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 36.94%。 为满足业务发展需要,公司全资子公司康乐卫士(昆明)生物技术有限公司 (以下简称"昆明康乐")拟向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额 度 500万元,授信期限 1年、贷款期限 3年,产品为流动资金贷款,担保方式为 云南省融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保,同时公司为云南省融资担 保有限责任公司提供全额连带责任保证反担保。 二、本次担保履行的审批程序 (以下无正文) 2 具体授 ...