证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-044 四川优机实业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 年度末 ...

开源证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为 四川优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优机股份2024年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 优机股份于 2022 年 5 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可（2022）1082 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，实际发行股数为 12,953,368 股（超 额配售选择权行使后），实际募集资金总额为 90,673 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年年度审计机构大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日； 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-042 四川优机实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案于 2024 年 5 月 9 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-043 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 39870180805227505）。 上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具报告文号为"XYZH/2022CDAA50211"的验资报告和报告文号为 "XYZH/2022CDAA50231"的验资报告。本次发行募集资金用途为公司航空零部 件智能制造基地建设项目和研发中心升级建设项目。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 66,301,723.33 元，其中本年投入 400,000.00 元，以前年度投入 65,9 ...

四川优机实业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-045 在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司任职的监 事，不在公司领取薪酬或津贴。 4、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 2025 年 4 月 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-039 四川优机实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 《关于聘请刘平先生为公司财务负责人的议案》 | 通过 | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 审计委员会成员与会计师沟通对各子公司的审 计情况 | 通过 | | 2024 | 年 | 3 | 月 | 21 | 日 | 审计委员会成员与会计师沟通关于年报整体审 计情况及后续在会计师事务所内报送、复核、出 具审计报告的时间计划 | 通过 | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 沟通年报审计进程、会计重要问题、总体审计结 论等相关事项的讨论 | 通过 | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 12 | 日 | 《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-049 四川优机实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查报告》，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职； 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-038 四川优机实业股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-041 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 四川优机实业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年 审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （二） 聘任会计师事务所履行的程序： 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案于 2024 年 5 月 9 日经 ...