厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 备 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax; No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 823 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2025]第 14-00057 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-024 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的 有关规定。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发 出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 5.会议主持人：董事长罗辑先生 董事崔彦军、赵桂斌因工作地原因以通讯方式参与表决。 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内 部控制鉴证报告》（公告编号：2025-025）大信专审字[2025]第 14-0 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-023 四川优机实业股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 附件： 保荐代表人简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1082 号），四川优机 实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 24 日向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市。东莞证券股份有限公司（以下简称"东 莞证券"）是公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日，目前公司尚处于向不特定合格投资者公开发行股票的持续督 导期内。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）的相关议案， ...

国金证券指出，看好2025年承前启后军工行情。一方面，2025年是"十四五"规划的收官之年，预计会有 大量的订单补发，从而推动行业的景气度恢复，将为军工企业带来更多的市场机会和收入增长点。另一 方面，军方和重点单位都在积极制定"十五五"规划，以打造未来五年的增长点。这意味着军工行业将迎 来新一轮的发展机遇，上市公司需要抓住这一契机，加强技术创新和产品研发，提升自身的竞争力。看 好主战装备的增量方向和具备军工科技属性的新质生产力方向。 校对：吕久彪 军工板块11日盘中震荡走高，截至发稿，超捷股份20%涨停，优机股份涨超16%，宏达电子涨超10%， 炼石航空、鸿远电子、火炬电子等均涨停，怡亚通、盟升电子等涨超9%。 机构表示，国防预算是军工行业景气度的根基，全球主要国家或将进入军费高增周期，我国军费占GDP 比例低于世界平均水平，仍有较大提升空间。 ...

ZHONG LUN ICS 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(成都)律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 四川优机实业股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")于2025年3月10日13时00分在公司会议室召开,北 京中伦(成都)律师事务所(以下称"本所")接受公司委托,指派律师出席本 次会议,并出具本法律意见书。 二〇二五年三月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 浴杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Slangbia ・Slenzhor・Wahan・Clongdine・Nichar ・Ringzhu・Niming ・Halikou・Takyo・ I IIN 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 25-26/F, South Tower of Tianfu International F ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-022 四川优机实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川 优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,862,415 股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-021 四川优机实业股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 同意公司设立全资子公司四川优机国际贸易有限公司，注册资本 200 万元，公司 拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025- 019）。 四川优机国际贸易有限公司于近日在成都高新技术产业开发区市场监督管 理局完成登记注册并取得营业执照。 二、 工商注册登记情况： 公司名称：四川优机国际贸易有限公司 统一社会信用代码：91510100MAEC151M9A 三、备查文件 法定代 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-020 二、经营业绩和财务状况情况说明 四川优机实业股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 968,412,915.44 | 893,061,751.19 | 8.44% | | 利润总额 | 98,144,526.42 | 96,404,224.21 | 1.81% | | 归属于上市公司股 | 75,726,288.37 | 74,625,401.04 | 1.48% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 71,915 ...

（住所：成都市高新区（西区）天虹路 3 号） 2025 年度向特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书 （草案） 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-007 四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向 发行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债 募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 四川优机实业股份有限公司 募集说明书（草案） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书（草案）相关章节。 1、本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项 ...

关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案） 的提示性公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-004 四川优机实业股份有限公司 募集说明书草案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管理委 员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了 关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 《四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募 集说明书（草案）》（以下简称"募集说明书草案"）《四川优机实业股份有限公 司 202 ...