证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-034 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 ...

四川优机实业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 15 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 388,181,752.36 元，母公司未分配利润为 283,602,091.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,521,378 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 25,380,344.5 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公 ...

四川优机实业股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 14-00097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///g.cn.nof.gov.cn）" 进行全 的时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w 报告编码:京25V6L0038 欧 1 里 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 14-00097 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责 ...

四川优机奥业股份有限公司 非经常性损益 审核 报 告 大信专审字|2025|第 14-00100 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. Room 2206 22/F Xuevuan Int No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 +86 (10) 10G / 40 \ 2227668 非经常性损益审核报告 大信专审字[2025]第 14-00100 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,在审计了四川优机实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度、 2023 年度申报财务报表及附注的基础上，审核了后附贵公司编制的相应期间的非经常性损 益明细表。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn）" 进行 " 我们认为,贵公司编制的 2024 年度、2023 年度的非经常性损益明细表在所有重大方面 符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-036 四川优机实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐英凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，在 2024 年年度 任职期间，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会 ...

四川优机实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔彦军） 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，在 2024 年年度 任职期间，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-037 四川优机实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，在 2024 年年度 任职期间，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 ...

四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 24 日核发《关于同意四川优机实业股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号），同意公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,150.00 万股新股。 2022 年 6 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元，共计募集资金人民币 80,500,000.00 元，扣除主 承销商的不含增值税保荐承销费 8,050,000.00 元和其他不含增值税发行费用 6,918,823.87 元， 公司实际募集资金净额为 65,531,176.13 元。 2022 年 7 月 23 日，公司行使超额配售选择权，增发人民币普通股 14 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-051 四川优机实业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-047）及《2024 年年度报告摘要》（2025-048），为方便广大投资者更深入 了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟 召开 2024 年年度报告业绩说明会。 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 ...