证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-019 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人：王国海； 2023 年度末合伙人数量：238 人； 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人； 2023 年度末签署过证券服务业 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-016 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 8,707.62 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 6,548.57 | | --- | --- | --- | --- | | 利息收入净额 | | B2 | 179.58 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,867.62 | | 利息收入净额 | | C2 | 17.72 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 8,416.19 | | 利息收入净额 | | D2=B2+C2 | 197.30 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 488.73 | | 实际结余募集资金 | | F | 488.73 | | 差异 | | G=E-F | - | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

（一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2023 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 | 会议召 开次数 | 本人出 席次数 | 出席方式 | 会议内容 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 5 | 5 | 现场或通讯 | 主要审议了《关于<公司 2022 年年度财务报表及 附注>的议案》等议案，听取审计部部长、财务 | 全部同意 | | | | | | 总监、会计师事务所工作汇报。 | | | 提名委员会 | 2 | 2 | 通讯 | 审议《关于财务总监任职资格审查的议案》、《关 于独立董事任职资格审查的议案》等议案 | 全部同意 | | 薪酬与考核 | 4 | 4 | 通讯 | 审议《关于董事及高级管理人员 2022 年度绩效 考核评定的议案》、《关于董事及高级管理人员 | 全部同意 | | 委员会 | | | | 2022 年度薪酬的议案》等议案。 | | 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-011 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张维友、袁凌、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司 2023 年度财务报告涉及企业会计准则变化引起的会计政策变更，具体 变更情况如下： 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于会计 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-012 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 变更情况如下： 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席 会议。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-017 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 427,065,297.47 元，母公司未分配利润为 419,692,766.71 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,008,718 股，根据扣除 回购专户 2,399,670 股后的 87,609,048 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 26,2 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-024 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 三、独立董事行使特别职权的情况 2023 年度独立董事述职报告（刘敦文） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 会议出席情况 本人于 2023 年 11 月 24 日以独立董事候选人的身份现场列席了第三届董事 会第十八次会议；于 2023 年 12 月 12 日以独立董事候选人的身份现场列席了 2023 年第四次临时股东大会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人未在董事会专门委员担任相关职务，未参与董事会专门委员会工作。 （三）参与独立董事专门会议情况 2023 年度未召开独立董事专门会议。 二、发表独立意见的情况 本人任职期内，不存在需发表独立 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-020 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 55 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-026 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董监高薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 3 月 26 日，公司召开独立董事第二次专门会议，全体独立董事一致 同意《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管 理办法>的议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第二十一次会议审议。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办 法>的议案》；议案表决结果：同意 7 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-000 五新隧装 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 1 2023 官微二维码 年度报告 （如有） 835174 2023 年 1 月，公司被湖南省市场监督管理局 认定为"湖南省商业秘密保护示范企业"。 2023 年 6 月，公司产品"双曲臂凿岩台车 WD200E"被湖南省工业和信息化厅列入《湖南省 2022 年度 100 项重点工业新产品推荐目录》。 2023 年 9 月，公司工业设计中心被湖南省工 业和信息化厅认定为第九批湖南省工业设计中 字化浇筑衬砌台车"顺利通过中国工程机械工 业协会组织的科技成果鉴定，整体技术达到国际 先进水平。 2023 年 12 月，公司被中共湖南省委、湖南 省人民政府授予第二届新湖南贡献奖先进集体 称号。 学技术厅、湖南省科学技术协会认定为湖南省专 家工作站。 2 公司年度大事记 心。 2023 年 11 月，公司"大型地下工程智能数 2023 年 12 月，公司专家工作站被湖南省科 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和 ...