关于俄罗斯代表处设立完成的公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-007 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （4）俄罗斯代表处负责人：文竞成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立俄罗斯代表处的议 案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2024-005）。 公司已获得湖南省商务厅出具的《企业境外机构证书》（湘境外机构： [2024]00015 号）、湖南省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》 （湘发改经贸（许）[2025]4 号），并于近日完成俄罗斯代表处的注册登记工作， 具体信息如下： 一、俄罗斯代表处基本情况 （1）名称 中文名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司代表处 俄文名称：ПРЕ ...

一、2024 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-006 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 798,942,842.24 | 954,124,241.98 | -16.26% | | 利润总额 | 118,432,590.87 | 183,163,601.23 | -35.34% | | 归属于上市公司股东的净 | 106,400,239.39 | 163,689,599.42 | -35.00% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司 ...

关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-005 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （公告编号：2025-003）。 截至本公告披露之日，本次收购的标的资产经营正常，公司及相关各方正在 积极推进本次重组工作，公司及各方中介机构正在紧张有序的开展包括标的资产 审计、评估在内的各项工作。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开 董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关 的议案。 三、风险提示 本次交易尚需履行多方审批后方可实施，包括但不限于：本次交易涉及的相 关议案获得股东大会审议通过；本次交易 ...

Group 1 - A new company named Zhejiang Wuxin Intelligent Equipment Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Yang Zhenshi [1] - The business scope includes sales of intelligent basic manufacturing equipment, research and development of mechanical equipment, and engineering and technical research and experimental development [1] Group 2 - Wuxin Intelligent Equipment Co., Ltd. is wholly owned by Wuxin Tunnel Equipment [1]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-001 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 39,194,008 股，占公司有表决权股份总数的 43.7803%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 438,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.4903%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司 1 号会 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二五年一月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-114 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略布局和 业务发展需要，拟在浙江省杭州市设立全资子公司，主要负责公司产品的研发、 销售与服务，注册资本 10,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 1,000 万元人民币，公司持有全资子公司 100%股权，具 有全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定："上市公司发 生股权交易，导致公司合并 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-113 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 19 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 大会。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-115 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：202 ...

证券代码：835174 证券简称:五新隧装 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 53%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司股票交易异常波动公告 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人，持股 5%以上股东，在任的董 事、监事及高级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道 或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人 ...