证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-023 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘敦文） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进 了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履职情况报告如下： 一、 会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 11 | 11 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 3 | 3 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 二、独立董事行使特别职权的情况 2024 年 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-022 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周兰） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进 了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2024 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 | 会议召 | 本人出 | 出席方式 | 会议内容 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 席次数 | | | | | 审计委员会 | 6 | 6 | 现场或 ...

五新隧装 证券代码 : 835174 1 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 第一节 重要提示 3 | | --- | | 第二节 公司基本情况 4 | | 第三节 重大事件 12 | | 第四节 财务会计报告 15 | 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 ...

五新隧装 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 1 2024 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 835174 公司年度大事记 图 片 （如有） 事 件 描述 | 序号 | 市州 | 企业名称 | 标杆车间名称 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 人才 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 高端隧道装备智能制造车间 | 图 片 （如有） 事 件 描述 （或）致投资者的信 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 11 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 19 | | 第五节 | 重大事件 72 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 81 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 87 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 92 | | 第九节 | 行业信息 98 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 100 | | 第十一节 | 财务会计报告 111 | | 第十二节 | 备查文件目录 206 | 【声明】 公司董事、监 ...

前十大流通股东累计持有： 4368.11万股，累计占流通股比： 50.38%，较上期变化： 3366.90万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南五新投资有限公司 | 3161.22 | 36.46 | 不变 | | 湖南中铁五新重工有限公司 | 714.29 | 8.24 | 不变 | | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 94.94 | 1.09 | 29.63 | | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 84.92 | 0.98 | 17.36 | | 陈黎华 | 80.00 | 0.92 | -5.00 | | 石峰 | 80.00 | 0.92 | -5.00 | | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 71.07 | 0.82 | -14.83 | | 苏龙章 | 62.02 | 0.72 | 6.29 | | 龚俊 | 19.65 | 0.23 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 葛海千 | 251.33 | ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 一、本次重大资产重组的基本情况 公司分别于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 2 月 5 日、2025 年 3 月 6 日在北京证 券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有 限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-003）、《湖南五新 隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号： 2025-005）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进展 公告》（公告编号：2025-008）。 截至本公告披露之日，本次收购的标的资产经营正常，公司及相关各方正在 积极推进本次重组工作，公司及各方中介机构正在紧张有序的开展包括标的资产 审计、评估在内的各项工作。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开 董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关 的议案。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

（五）《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于发布解除限售公告 | 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 | | | | | 公告编号：2025-009 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司股票解除限售公告 | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | | | | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | | | | | | 带法律责任。 62,202 一、 本次股票解除限售数量总额为 | | 股，占公司总股本 | | 0.0691%，可交易 | | | | 时间为 2025 年 4 月 3 日。 | | | | | | | | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | | | | | | | | | | | 单位：股 | | | | 股东姓 是否为控股股 董事、监事、 | 本次解 | | 本次解除 | | 本次解除限 | | | 售 尚未解除 | | | | | | | | 序 | ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-009 湖南五新隧道智能装备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 62,202 股，占公司总股本 0.0691%，可交易 时间为 2025 年 4 月 3 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： 单位：股 序 号 股东姓 名或名 称 是否为控股股 东、实际控制人 或其一致行动人 董事、监事、 高级管理人 员任职情况 本次解 限售原 因 本次解除 限售登记 股票数量 本次解除限售 股数占公司总 股本比例 尚未解除 限售的股 票数量 1 夏正杰 否 否 B 62,202 0.0691% 0 合计 — 62,202 0.0691% 0 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） | 有限售条件股份合计 | 3,256,954 | 3.6185% | | --- | --- | --- | | 总股本 | 90,008,718 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][7] Core Views - The company is expected to achieve a total net profit of 1.06 billion yuan in 2024, a decrease of 35% year-on-year, with a projected revenue of 799 million yuan, down 16.26% year-on-year [1] - The company is actively expanding into new markets such as mining, water conservancy, and overseas markets, despite facing challenges in the railway and highway sectors due to funding pressures and project delays [1][3] - The company has announced a merger and acquisition plan, with the target companies reporting a combined net profit of 350 million yuan in 2023 [2] Financial Summary - The company reported a revenue of 541 million yuan in 2022, which increased to 954 million yuan in 2023, but is expected to decline to 799 million yuan in 2024 [5] - The projected net profit for 2024 is 106 million yuan, with further increases expected in 2025 and 2026 to 193 million yuan and 230 million yuan respectively [5] - The company's gross margin is projected to be 32.1% in 2024, with a net margin of 13.3% [5][10] - Earnings per share (EPS) are expected to be 1.18 yuan in 2024, increasing to 2.15 yuan in 2025 and 2.56 yuan in 2026 [5][10] Market Trends - The water conservancy and mining markets are experiencing rapid growth, with revenues in these sectors increasing significantly year-on-year [3] - The after-market segment is also showing strong development, with its revenue share rising from 2.81% in 2023 to 7.06% in 2024 [3]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-008 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司 控股股东、实际控制人发生变更。 经向北京证券交易所申请，公司股票自 2024 年 11 月 26 日起停牌，具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并配套募集资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-092）。 停牌期间，公司积极组 ...