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公告编号：2024-027 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕223 号文同意注册。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在中信建投证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下 询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 2,000.00 万股，发行后总股 本为 13,825.00 万股，本次初始发行股份数量占发行后总股本的 14.47%（超额配售选 择权行使前 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用) 湖北戈碧迦光电科 音程(草案) 交所上市后遭 音 总则 | #股份有限公司(以下简称"公司")、股 第一条 为维护湖北戈碧迦光申 东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、行政法规和相关规范性 文件的规定,制订《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "本章程")。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,以发 起方式设立,在宜昌市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用 代码为 914205006980144380。 第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经北京证券交易所(以下简称 "北交所"）审核通过,于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")注册,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【 】 股,于【 】年【 】月【 】日在北交所 ...

关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 战略投资者专项核查报告 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦""发行人"或 "公司"）股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）申请文件已于 2024 年 1 月 18 日经北交所上市委员 会 2024 年第 3 次会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕223 号）。 由中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构 （主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称《发行注册办法》），北京证 券交易所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公 开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称《实施细 则》）、《北京证券交 ...

公告编号：2024-028 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦""发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北 交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者 公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南 第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字|2024|0011000121 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或选43°准册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | í í | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司内部控制 | 1-4 | | | 评价报告 | | 4-3-2 电话: 86 (10) 5835 0011 传 内部控制 鉴 证 报 告 2024] 0011000121 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东 我们接受委托,鉴证了后附的湖北校碧迦光电科技股份有限公司 (以下简称戈碧迦公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 湖北罡振律师事务所 二零二四年三月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,指派本所律师参加了公司 2023年年度股东大会（以下 简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》 (以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如 下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于 2024年2月19 目在全国中小企业股份 转让系统网站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2024年 ...

公告编号：2024-030 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事吴林海、李亮、孙道文、熊作强因出 差请假缺席； 公告编号：2024-030 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,538,060 股，占公司有表决权股 ...

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 4-1-1-2 大华审字[2022]0011229 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 4-1-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 业务报备统一编码: 110101482022779019224 湖北戈碧远光电科技股份有限公司审计报 报告名称: 者 报告文 号: 大华审字 [2022]0011229 号 湖北戈碧边光旦科技股份有限公司 被审(验)单位名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所名称: 财务报表审计 北务类型: 投告意见类型: 无保留意见 报告目期: 2022 年 04月 27 日 2022 年 04 月 27 日 报备三期: 冯雪(110001022686), 签字人员: 黄艳霞(310000060115) (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审计报告 ...

二〇二四年三月 保荐人出具的上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 24 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 28 | | 七、保荐机构认为应当说明的其他事项 | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式 ………………… ...